Завладение зерном ГПЗКУ на 60 миллионов долларов: НАБУ и САП завершили многолетнее следствие
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие по завладению зерном "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" на 60 миллионов долларов.
Об этом сообщает НАБУ, а также САП.
"НАБУ и САП завершили следствие по подозрению владельца международного зернотрейдера, олигарха российского происхождения, который организовал схему завладения зерном ГПЗКУ в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении владельца международного зернотрейдера принял прокурор САП.
По данным ЭП, речь идет о бизнесмене Алексее Федорычеве.
Как говорится в сообщении, зерно, принадлежавшее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования поставили в Саудовскую Аравию.
В течение июля - октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации совместно с представителем международного зернотрейдера организовали продажу зерна по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.
Зерно на условиях постоплаты поставили в Саудовскую Аравию через ряд посредников, однако деньги за него так и не были уплачены, отмечает прокуратура.
Поставка происходила на условиях постоплаты, что не соответствовало рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере 60 миллионов долларов.
Часть этих средств, более 40,9 миллионов долларов, легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.
Кроме организатора, к сделке причастны еще пять человек, говорится в сообщении.
В отношении трех бывших представителей ГПЗКУ и владельца зарубежной компании суд вынес обвинительные приговоры. В отношении еще одного представителя зернотрейдера дело слушается в суде.
Ранее НАБУ описало схему завладения зерном ГПЗКУ, в которой назвало зернотрейдера. Речь шла о компании Fedcominvest Europe SARL, которая принадлежит бизнесмену Алексею Федоричеву.
В 2024 году НАБУ сообщало, что правоохранительные органы Италии во исполнение запроса о международной правовой помощи было "наложен арест на активы стоимостью около 41 млн евро, принадлежащие бизнесмену российского происхождения".
Отмечалось, что это лицо является фигурантом в деле нанесения более 60 млн долл. убытков ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". Среди арестованного имущества старинный замок, который находится во Флоренции, а также уставный капитал фирмы.
Отметим, что в марте 2023 года из Литвы был экстрадирован бывший председатель правления ГПЗКУ Петр Вовчук, который вместе с другими должностными лицами корпорации был фигурантом дела об убытках на 60 млн долл.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал для Вовчука меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 млн грн.
В октябре 2024 года ВАКС приговорил к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества одного из бывших руководителей корпорации.
Напомним:
Ранее сообщалось, что финансовая полиция Италии (Guardia di Finanza) арестовала активы российского олигарха Алексея Федорычева на общую сумму 41 млн евро, в частности замок Torre del Gallо в Тоскане.
В 2018 году Соломенский районный суд наложил арест на недвижимое имущество компании "ТИС-Минудобрения" и на средства компании "ТИС-Зерно", которые принадлежат бизнесмену российского происхождения Алексею Федоричеву.
В стивидорной компании "Трансинвестсервис", которая управляет несколькими терминалами в акватории морского порта Южный, ранее заявили, что ТИС не принадлежит Алексею Федорычеву. Сообщалось, что он является владельцем лишь двух терминалов - "ТИС-Зерно" и "ТИС-минеральные удобрения".