Сделки со средствами государственного Укргазбанка: ВАКС перешел к рассмотрению дела по существу

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело экс-главы Укргазбанка Кирилла Шевченко и его сообщников, которые присвоили более двухсот миллионов гривен государственного банка.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Решение коллегия судей приняла 30 апреля, первое заседание назначили на 1 мая 2026 года.

Рассмотрение обвинительного акта планируется в отношении семерых обвиняемых. Это экс-глава Укргазбанка Кирилл Шевченко, который позже возглавлял Национальный банк Украины и Денис Чернышов - экс-заместитель Шевченко.

Также речь идет о трех фиктивных партнерах банка - экс-заместителе Генпрокурора Николае Герасимюке, его жене Екатерине Герасимюк и Наталье Чернышевой, жене Дениса Чернышова.

Также обвинение касается Димитра Козака, экс-руководителя одесской областной дирекции банка и Елены Хмеленко, которая руководила одним из департаментов банка.

В деле также обвинялся бывший руководитель областной дирекции банка Алексей Лютый, но в ноябре 2025 года он пошел на сделку со следствием, отмечает TI Ukraine.

Всего в деле было 16 фигурантов - с половиной САП заключила соглашения о признании виновности еще до направления дела в суд.

При этом все обвиняемые, кроме Димитрия Козака, находятся за границей. Шевченко, Хмеленко и супруги Чернышовых присоединяются к заседаниям через видеоконференцсвязь, отмечает TI Ukraine.

По версии обвинения, в ноябре 2014 года должностные лица государственного Укргазбанка ввели схему вывода денег из него.

Банк якобы платил посредникам за то, что те "приводили" в банк крупных клиентов - бизнес и госпредприятия - которые клали деньги на депозиты.

На самом же деле клиенты приходили сами: бизнес - по собственной инициативе, госструктуры - потому что так обязывал Кабмин.

"Но банк все равно переводил деньги "посредникам", хотя на самом деле их не существовало. Получив деньги, эти структуры прекращали существование. Большинство из них и создавались исключительно для участия в схеме", - говорится в публикации.

Следствие установило, что за более чем пять лет банк осуществил более тысячи переводов на счета 52 псевдопосредников. Общая сумма вероятно незаконно выведенных средств превысила 206 млн грн.

Расследование этого дела продолжалось четыре года. В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрениях Кириллу Шевченко и другим, однако все выехали за границу почти сразу, Шевченко - в командировку как глава НБУ, кем он был в то время.

Сейчас они объявлены в международный розыск. На этапе подготовительного производства дело находилось с 17 октября 2025 года, отмечает TI Ukraine.

Напомним:

Кирилл Шевченко с 2014 по 2020 год возглавлял правление Укргазбанка, а с 2020 по 2022 годы был главой Нацбанка Украины. Верховная Рада назначила Шевченко главой НБУ, накануне глава НБУ Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке "по собственному желанию", из-за "политического давления".

В августе 2023 года экс-глава Национального банка Кирилл Шевченко получил обвинение в создании и руководстве преступной организацией.

НАБУ и САП направили в суд дело о создании схемы вывода средств из украинского госбанка, которую возглавлял, по версии следствия, бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Сам заявлял о политическом преследовании.

Дело касается реализации схемы вывода из "Укргазбанка" средств под предлогом оплаты посреднических услуг в течение 2014-2020 годов, когда Шевченко был председателем правления.