Разделение бизнеса на 130 индивидуальных предпринимателей: БЭБ заставило сеть магазинов уплатить налоги

Сеть магазинов мясной продукции, которая работала через 130 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и была уличена в уклонении от уплаты налогов, вернула в госбюджет 23,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности

"Более 23,5 млн грн неуплаченных налогов возвращено в государственный бюджет по результатам расследования схемы дробления бизнеса в сети магазинов мясной продукции", — говорится в сообщении.

Для уменьшения налоговой нагрузки должностные лица общества оформляли продажи через 130 подконтрольных ФЛП.

Детективы Главного детективного подразделения Бюро экономической безопасности Украины установили, что в течение 2024–2025 годов компания продавала продукцию через собственную сеть магазинов, однако часть доходов оформляла на имя индивидуальных предпринимателей.

Для этого компания продавала им продукцию и сопутствующие товары по ценам, на 5–30 % ниже конечных. В дальнейшем товары реализовывались покупателям от имени ФЛП. Таким образом, часть дохода учитывалась у предпринимателей, что позволяло компании платить меньше налогов.

"ИП лишь формально были независимыми: не вели самостоятельной деятельности и не решали, какую продукцию закупать и продавать. Их использовали для искусственного распределения доходов единого бизнеса", — отметили в БЭБ.

В результате бюджет недополучил 23,5 млн грн налогов, и эта сумма убытков подтверждена судебной экономической экспертизой.

Главному бухгалтеру общества сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе расследования убытки возмещены в полном объеме. Материалы дела направлены в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним:

Сеть магазинов секонд-хенда была вынуждена вернуть в госбюджет 51,5 миллиона гривен по результатам расследования схемы дробления бизнеса: компания перешла на прозрачную модель работы.

Ранее сообщалось, что украинская сеть техники "Ябко", которую ранее обвиняли в уклонении от уплаты НДС, заявила, что после расследования БЭБ отказывается от использования модели ФЛП и возместит государству убытки.

В Винницкой области детективы БЭБ направили в суд дело об уклонении от уплаты налогов: фирма, торгующая бытовой техникой, использовала искусственное дробление бизнеса и не уплатила в бюджет 7,6 млн грн.

Ранее детективы БЭБ выявили, что киевское предприятие оформило фиктивные закупки топлива, занизив налоговые обязательства на 12 миллионов гривен, использовав для этого конвертационный центр.