Нацполиция разоблачила мошенников: под видом юрпомощи присвоили средства иностранцев

Нацполиция разоблачила международный мошеннический call-центр, который под видом "юридической помощи" присваивал средства граждан Центральной Азии и Европы.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Злоумышленники звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись "юристами" и предлагали услуги по "chargeback" (возвращение инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами", - сообщает полиция.

"В рекламных объявлениях они использовали лозунги типа: "Брокер не выплатил заработанные средства? – Наша юридическая компания поможет!". Такие сообщения создавали у потерпевших иллюзию законного урегулирования проблем и надежду на возврат денег", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвами деятельности мошеннического call-центра стали более 4,5 тысяч граждан, а сумма нанесенного ущерба составляет более 186 миллионов гривен.

Операцию по разоблачению провели следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции. Правоохранители установили структуру и механизм работы преступной организации, а также идентифицировали всех участников — граждан Украины.

"Для реализации мошеннической схемы злоумышленники применяли развитые инструменты социальной инженерии: присылали поддельные письма и документы, звонили по телефону от имени "налоговых" или "судебных" органов, использовали технологию Deepfake во время видеосвязи, чтобы скрыть свои настоящие лица", - утверждает Нацпол.

"Они заставляли жертв осуществлять повторные платежи под предлогами якобы верификации, уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Контакты потенциальных клиентов находились через таргетированную рекламу, а все взаимодействия фиксировались в CRM-системе", – говорится в сообщении.

Мошенники поддерживали связь с потерпевшими в течение месяцев и даже лет, входили в доверие и убеждали их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым и установлении возможных новых фигурантов. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Мероприятия по разоблачению проводились в сотрудничестве с Департаментом противодействия киберпреступности Республики Казахстан.

Напомним:

Ранее сообщалось , что киевские детективы Бюро экономической безопасности разоблачили организованную группу лиц, обманывавших иностранцев под видом инвестиционных компаний.

Госспецсвязи предупредило о новой мошеннической схеме под видом службы поддержки Facebook. Мошенники выманивают у пользователей данные и взламывают аккаунты.

Также сообщалось, что мошенники используют имя Государственной налоговой службы и представителей региональных управлений якобы для привлечения средств на нужды ВСУ.