Правоохранители разоблачили мошенников, которые использовали в сделках квартиры умерших
Полиция и Службы безопасности Украины разоблачили две масштабные мошеннические схемы с квартирами умерших одесситов и средствами банковских учреждений.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Общая сумма, на которую обогатились злоумышленники по этим схемам превышает 12 миллионов гривен, говорится в сообщении.
Девяти фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации следствия, организовал сделки директор агентства недвижимости. Он привлек к преступной деятельности нотариусов, государственного регистратора и других лиц с опытом в области купли-продажи жилья, а также "специалистов" по изготовлению поддельных документов.
"В первой схеме фигуранты мошенническим путем завладевали квартирами умерших одесситов. Организатор, имея доступ к контактам в сфере государственной регистрации прав на недвижимость, получал информацию об объектах, принадлежавших умершим владельцам", - рассказывает полиция.
После проверки наследственного реестра и реестра актов гражданского состояния граждан, злоумышленники изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников, часть которых была якобы выдана на территории Российской Федерации для предотвращения проверки в Украине.
"Нотариус, действуя вопреки закону, открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на несуществующих лиц. В дальнейшем квартиры продавались подставным лицам, а после этого - рядовым добросовестным покупателям", - говорится в сообщении.
Таким образом злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.
Вторая схема была направлена на незаконное получение кредитов в банках под залог несуществующих квартир, зарегистрированных на несуществующих людей. Для ее реализации лидер создал организованную группу, в которую вошли бывший работник банка и другие сообщники, хорошо знакомые с процедурой согласования ипотечных кредитов.
Злоумышленники регистрировали фиктивные квартиры на подставных лиц, которым изготавливали поддельные документы (паспорта и справки о доходах), и обращались в банки с заявлениями на получение кредита по программе "Жилье в кредит". Полученные средства на приобретение недвижимости передавали организатору, который распределял их между участниками группы.
Таким образом злоумышленники завладели деньгами банковских учреждений на сумму более 5,7 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.
Преступления разоблачили сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области и оперативниками СБУ.
На основании собранных доказательств девяти фигурантам сообщено о подозрении, в зависимости от содеянного, в частности в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, максимальный из которых в размере 12 миллионов гривен, и домашнего ареста.
На недвижимое имущество, ставшее объектом преступного посягательства, по ходатайству следователей суд наложил арест. Следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
Напомним:
Ранее Нацполиция разоблачила международный мошеннический call-центр, который под видом "юридической помощи" присваивал средства граждан Центральной Азии и Европы.
Ранее сообщалось, что киевские детективы Бюро экономической безопасности разоблачили организованную группу лиц, которые обманывали иностранцев под видом инвестиционных компаний.
Госспецсвязи предупредило о новой мошеннической схеме под видом службы поддержки Facebook. Мошенники выманивают у пользователей данные и взламывают аккаунты.
Также сообщалось, что мошенники используют имя Государственной налоговой службы и представителей региональных управлений якобы для привлечения средств на нужды ВСУ.