Детективы БЭБ провели обыски в крупной локальной сети магазинов: какая причина

Детективы БЭБ провели масштабные обыски в крупнейшей локальной сети продуктовых магазинов на Полтавщине, которая для уклонения от уплаты налогов привлекла более 3,5 тысячи ФЛП.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

В БЭБ не уточнили, о какой именно сети идет речь. По данным полтавских СМИ, речь идет о сети магазинов "Маркетопт".

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ совместно с территориальным управлением БЭБ в Полтавской области провели масштабные обыски в сети продуктовых магазинов на Полтавщине, которая насчитывает более 400 торговых точек и работает в семи областях Украины.

По данным следствия, компания использовала схему "дробления бизнеса" для уклонения от уплаты налогов. К деятельности привлекли более 3,5 тысячи физлиц-предпринимателей.

"Часть из них оформляли на работников сети, других - на посторонних лиц, в частности студентов и пенсионеров. Фактически эти люди работали как наемные работники, но были зарегистрированы как предприниматели", - рассказали в БЭБ.

Отдельные участники схемы регистрировали ФЛП, вели "черную" бухгалтерию, выплачивали зарплату в конвертах и контролировали, чтобы доходы не превышали установленные законом лимиты для ФЛП соответствующей группы.

"Такой механизм позволял избегать уплаты налогов, предусмотренных для юридических лиц. По предварительным оценкам, бюджет недополучил миллионы гривен", - утверждают в БЭБ.

Во время обысков детективы изъяли документы, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, неучтенную наличность и носители информации, которые могут подтверждать противоправную деятельность. Досудебное расследование продолжается.

Как пишет Интернет-издание "Полтавщина", "деятельность "Маркетопта" уже длительное время находится под пристальным вниманием налоговиков".

Еще в декабре 2025 года комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики официально признал схему работы этой сети примером масштабного уклонения от уплаты налогов.

Тогда председатель комитета Даниил Гетманцев отмечал, что из-за юридического раздробления бизнеса государственный бюджет ежегодно теряет около 4,3 миллиарда гривен.

По состоянию на конец 2025 года сеть работала через 1500 ФЛП.

"Тогдашняя статистика свидетельствовала: при выручке в более 5,7 миллиарда гривен сеть платила лишь 219 миллионов гривен налогов - это в 23 раза меньше, чем платят законопослушные конкуренты с аналогичными оборотами", - говорится в публикации.

Свежие результаты обысков БЭБ показывают, что с конца прошлого года масштабы "дробления" значительно выросли, отмечает "Полтавщина".

Напомним:

На Закарпатье разоблачили схему дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в сфере фуд-ритейла.

Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачило схему уклонения от уплаты налогов жителем Тернополя, который организовал бизнес на международных пассажирских перевозках.

Ранее владельцы двух крупных сетей ювелирных магазинов после проверок Государственной налоговой службы пообещали отказаться от дробления и будут работать через единое юридическое лицо, а также фискализируют все расчетные операции.