Бывшего главу правления банка подозревают в незаконных операциях на сумму 210 миллионов гривен

Бывшему председателю правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды – банкир провел незаконные банковские операции на сумму 210 миллионов гривен.

Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным источников УП в правоохранительных органах, под подозрением находится бывший председатель правления "ОКСИ БАНК" Вячеслав Парасич.

"Банк должен пресекать незаконные финансовые операции, а не помогать их проводить.

Однако на практике не всегда так", — отметил Кравченко.

По данным следствия, председатель правления "одного из украинских банков" вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга.

В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое "содействие", утверждает прокуратура.

Стоимость таких "услуг" составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций.

"Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены ещё на входе", — подчеркивает прокурор.

По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. За каждую операцию банкир получал свою долю.

"Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов", – пишет Кравченко.

Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, обещает генеральный прокурор.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним:

Налоговики выявили признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования: более 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.

В Днепропетровской области будут судить банковских сотрудников, подозреваемых в присвоении почти 2 млн грн со счетов клиентов.