Будут судить чиновницу банка за помощь вывести 585 миллионов "Укртатнафты"

Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Департамента валютного контроля одного из коммерческих банков.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что организованная преступная группа вывела со счетов общества 585 млн грн в эквиваленте.

Как сообщает БЭБ, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину между ПАО "Укртатнафта" и компанией-нерезидентом был заключен внешнеэкономический контракт на приобретение нефти сырой. Во исполнение своих обязательств по этому контракту должностные лица ПАО "Укртатнафта" должны были осуществить оплату на счета упомянутой компании.

Однако, понимая, что в этот период фактический импорт сырья невозможен, они подделали контракт и счета к нему идентичные реальным документам, имитируя закупку. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и, соответственно, получить за это деньги, отметили правоохранители.

В свою очередь, фигурантка способствовала сокрытию следов уголовного преступления. Для этого она проставила рукописные цифровые записи - даты на поддельном контракте и на предыдущих счетах (инвойсах) к нему, якобы такие документы Банк получил до фактического перечисления средств на зарубежный счет подконтрольной компании. На их основании в адрес подконтрольного предприятия было перечислено 20 млн долларов США, сообщает БЭБ.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу Банка. Сейчас обвинительный акт в отношении чиновницы направлен в суд.

Напомним:

В ноябре 2024 года в рамках дела о хищении 5,8 млрд грн "Укртатнафты" сообщили о подозрениях экс-главе компании Павлу Овчаренко и еще 8 подозреваемым.

Овчаренко направили подозрение по почте.

По данным ЭП, лично было сообщено о подозрениях:

Экс-главе компании "Уэлс Хаус" Олегу Моисееву - подозревают в нанесении ущерба на 984,545 млн грн.

Бывшему руководителю ООО "Нью Ойл" Андрею Шубе - сумма убытков 733,352 млн грн.

Экс-главе компании "Рагард" Алексею Мирошниченко - 237,333 млн гривен убытков.

Еще пяти лицам сообщения о подозрении направлены по почте по месту регистрации: экс-чиновникам "Укртатнафты" Андрею Пинчуку и Дарье Скакалиной, руководителю ООО "Гуд Ойл" Александру Тонкошкуру, главе "Агрейн Трейдинг" Андрею Барткиву и руководителю компании "Стримз кепител" Александру Турченко.

В мае 2025 годаэкс-главу правления "Укртатнафты" и пятерых его сообщников объявили в международный розыск Интерпола по делу о присвоении 5,8 млрд грн.