Deutsche Bank може розірвати відносини з РФ

Лондонський підрозділ Deutsche Bank попередив російський уряд про можливий розрив відносин.

Про це пише газета "Ведомости".

На початку червня лондонський підрозділ банку направив в російський уряд лист, в якому повідомив, що аналізує надані послуги та документи в рамках процесу Know your customer (KYC).

Ця процедура включає в себе ідентифікацію клієнта і отримання про нього даних в цілях боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

У повідомленні наголошується, що банк час від часу повинен оновлювати інформацію про клієнтів, а також вимагати додаткові дані.

"Неможливість отримати найсвіжішу інформацію від вашої фірми може призвести до припинення наших ділових відносин", - йдеться в листі.

Банк, зокрема, попросив російську владу зв'язатися з ним. Якщо відповідь не надійде протягом місяця, кредитна установа може направити повідомлення про плани розірвати ділові відносини.

У Мінфіні отримання листа підтвердили, але подробиці надавати відмовилися. Представник відомства зазначив, що від інших банків подібні запити не приходили.

Як розповіли виданню двоє чиновників фінансово-економічного блоку, уряд відповідь Deutsche Bank спрямовувати не став і подальших повідомлень від організації не отримував.

За словами одного з чиновників, в уряді не знають, яку саме інформацію вимагає банк. Представник кредитної установи заявив, що "регулярні формальні перевірки всіх партнерів по всьому світу є стандартною мірою в рамках KYC-процедур".

У листі не йдеться, які саме операції Deutsche Bank проводить з російським урядом. У банку та Мінфіні на відповідне питання не відповіли.

Як повідомлялося, найбільші банки світу, американський JPMorgan Chase і китайський Industrial and Commercial Bank of China, проявляють інтерес до покупки пакетів акцій Deutsche Bank AG.