В Іспанії за відмивання грошей затримали 6 росіян і українця
Принаймні сім осіб були затримані за підозрою у відмиванні грошей і у звʼязках з колумбійськими наркокартелями під час операції іспанської цивільної гвардії проти російської мафії.
Про це повідомляє El Mundo.
"В операції цивільної гвардії в ніч на вівторок у містечку Таррагона було затримано не менше семи осіб. Серед затриманих шестеро росіян, український юрист та іспанець", – йдется у повідомленні видання.
За даними джерел видання, затримані є частиною тамбовської та таганської мафіозних груп.
За інформацією слідства, представники цих угруповань займалися відмиванням грошей через підставні фірми, які скуповували нерухомість в Іспанії.
"Є свідчення того двоє затриманих росіян мають дуже добрі стосунки з представниками правлячої партії Росії", – додає El Mundo.
Слідчі вже мають інформацію про тісні звʼязки затриманих з колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн.
Операція проти російської мафії триває.
Наразі у справі йдеться про 19 епізодів, повʼязаних зі 192 обʼєктами нерухомості в Іспанії.
Нагадаємо, у травні цього року національна судова колегія Іспанії видала міжнародний ордер на арешт кількох російських громадян, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним.