СБУ "накрила" конвертцентр у Харкові, який відмивав мільйони для "ЛНР"

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратуру та ДФС припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації "ЛНР".

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.

Конвертцент також "надавав послуги" підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету.

За попередніми оцінками щомісячний обіг коштів "конверта" складав понад 100 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ у ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких – міліціонер.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 мільйони гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру.

Економічна правда