Теми

Держфінмоніторинг

Усі матеріали по темі

В Ощадбанку кажуть про "абсурдність" звинувачень щодо "грошей Януковича"

28 грудня 2017, 14:53

Керівник Держфінмоніторингу підозрюється у розтраті "грошей Януковича" - ЗМІ

21 грудня 2017, 11:53

Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на 45,2 мільярда гривень

17 жовтня 2017, 16:40

Ігор Береза

Секрети фінмоніторингу. До яких клієнтів у банку не може бути запитань

3 жовтня 2017, 12:35

Приготуйте документи! Як банки будуть перевіряти доходи українців

Публікації

Приготуйте документи! Як банки будуть перевіряти доходи українців

Олександр Мойсеєнко, 3 жовтня 2017, 09:15

На рахунках "чиновників" ОРДЛО фінмоніторинг заблокував 28,54 мільйона

30 січня 2017, 14:58

Кабмін схвалив ініціативу Мінфіну з покращення роботи Держфінмоніторингу

23 серпня 2016, 19:16

Ватажки "ДНР" та "ЛНР" тримали в українських банках майже 30 мільйонів

8 вересня 2015, 11:29

Україна заарештувала 13 мільйонів швейцарських франків судді Вищого госпсуду

29 липня 2015, 18:53

Компанії Януковича фіктивно інвестували в Україну 1,4 мільярда доларів

2 липня 2015, 18:03

Держфінмоніторинг заблокував 1,42 мільярда на рахунках Януковича і К°

28 січня 2015, 17:31

Держфінмоніторинг заблокував 327 мільйонів, пов'язаних з Януковичем

7 липня 2014, 12:56

Публікації

Покупців квартир садитимуть на два роки?

26 липня 2010, 11:55

Уряд призначив Харченка головою Держказначейства

12 березня 2010, 15:12

Україна повертається до "чорного списку" найбільш корумпованих?

21 грудня 2009, 13:03

Митникам дозволять вилучати валюту на кордоні

23 жовтня 2009, 16:15

Фінансова розвідка України отримала найвищу оцінку

5 травня 2009, 14:46

Україна бореться з офшорами на міжнародному рівні

14 квітня 2009, 12:10

1
2