Засновника найбільшої криптобіржі Binance підозрюють у фінансуванні терористів ХАМАС

Засновник Binance Чанпенг Чжао звинувачений у сприянні виплатам на десятки мільйонів доларів до ХАМАС після його нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

У скарзі, поданій в понеділок до федерального суду США американськими громадянами, родини яких постраждали, були вбиті, калічені чи взяті в заручники в результаті нападу, Чанпенг Чжао та криптовалютна біржа, яку він заснував, звинувачуються в тому, що вони свідомо надавали "значну допомогу" терористичним угрупованням, зокрема ХАМАС та Хізбалла, допомагаючи приховувати рух коштів.

Звинувачення стверджують, що виплати, ймовірно, були відмиваються через Binance — найбільшу криптовалютну біржу у світі. Вони тривали навіть після того, як компанія сплатила більше 4,3 млрд доларів у листопаді 2023 року для врегулювання обвинувачень США в порушенні законів щодо боротьби з відмиванням грошей і санкціями, стверджують адвокати потерпілих у позові.

Чжао, відомий як CZ, сам був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення після того, як визнав себе винним у неналежному захисті від відмивання грошей. Він був помилуваний Трампом у жовтні.

Binance і Чжао вже стикаються з окремим позовом у Нью-Йорку за звинуваченнями в тому, що вони "надали механізм фінансування для ХАМАС" у роки до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Адвокати родин жертв 7 жовтня стверджують, що Binance сприяла транзакціям до криптовалютних гаманців, пов'язаних з організаціями з Гази, які біржа знала або повинна була знати, що вони пов'язані з ХАМАС та іншими забороненими терористичними групами.

Згідно з даними, більше 50 мільйонів доларів у транзакціях на гаманці, пов'язані з ХАМАС, Революційними Гвардіями Ірану, ліванським рухом Хізбалла та Палестинським ісламським джихадом, ще з 7 жовтня 2023 року були оброблені через Binance.

Вони також стверджують, що гаманці, якими управляє сама Binance, "відправили еквівалент більше 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки... і більше 115 мільйонів доларів після".

Нагадаємо:

Binance дозволить користувачам у Сирії торгувати криптовалютами, включаючи біткойн, на платформі після рішення США скасувати санкції проти країни минулого місяця, повідомила компанія в четвер.