Crypto Cops: как выглядит полиция будущего

Мир киберпреступлений больше не напоминает темный подвал с хакерами. Это многомиллиардная индустрия, работающая на стыке технологий, психологии и геополитики. Пока правительства ищут новые формы регулирования, преступники уже давно перешли в Web3, где деньги циркулируют через десятки блокчейнов, а каждая транзакция имеет след, но не обязательно имя.

Противостоять этому без технической экспертизы, скорости и глобальной координации - значит проиграть. Именно поэтому Binance уже несколько лет инвестирует в обучение нового поколения правоохранителей - crypto cops, которые умеют расследовать преступления там, где раньше не было даже юрисдикций.

Реальность Web3 выходит за пределы расследуемой системы

Традиционная правоохранительная система построена на юрисдикционных границах, правовых процедурах и физических доказательствах. Эта система исторически была разработана для офлайн-преступлений, национальных правовых процедур и использования информации из местных источников данных и очевидцев. Но преступления в Web3 децентрализованы, автоматизированы, псевдонимные и часто мгновенные. Один злоумышленник может за 10 минут:

• взломать смарт-контракт в Сингапуре;
• обменять активы через децентрализованную биржу в сети Polygon;
• прокрутить их через миксер в Tornado Cash;
• вывести в стейблкоины через OTC-площадку в Telegram;

Правонарушители опытные и пользуются техническими и юрисдикционными проблемами, с которыми постоянно сталкиваются правоохранительные органы. Попытка догнать такого преступника стандартным правовым маршрутом, как преследовать электромобиль конной каретой.

Поэтому, согласование двух миров, традиционного и Web3, является более широким вызовом для государственных учреждений, таких как полиция и регуляторы, а также частных платформ, которые создают и управляют инфраструктурой цифровой экономики.

Как выглядит "криптополицейский"

Новый тип следователя, который появляется в ответ на сложную и динамичную киберпреступность, - это не просто офицер с доступом к аналитическим инструментам. Это специалист, который глубоко понимает блокчейн, мыслит глобально и умеет адаптироваться быстрее, чем меняется технология.

Самые эффективные из них часто сами активно пользуются криптовалютой, имеют практический опыт, знакомы с логикой Web3-среды и не боятся экспериментировать. Они работают на стыке юрисдикций, сотрудничают с прокурорами, техническими консультантами и частными платформами.

Все это требует постоянного обучения, гибкого мышления и готовности действовать в режиме многосекторального взаимодействия. Именно поэтому частные компании сегодня играют критически важную роль не только как технологические партнеры, а как источник оперативных данных, аналитики и инструментов. Без этого не будет успешного перехвата, как, например, в кейсе ликвидации даркнет-платформы Incognito Market.

В современной Web3-среде выигрывает не тот, у кого больше мандатов, а тот, у кого есть доступ к релевантной информации и умение действовать вместе. Благодаря модели сотрудничества "государства+частные игроки" удается закрывать реальные пробелы в компетенциях и ресурсах, реагировать быстрее и точнее, а главное - формировать новую культуру цифровой безопасности, где криптопреступность не чувствует себя неуязвимой.

Международная операция RapTor

В июне 2024 года в рамках масштабной международной операции RapTor правоохранительные органы США и Тайваня ликвидировали Incognito Market - одну из крупнейших даркнет-платформ по торговле наркотиками. По данным Минюста США, через эту платформу было реализовано нелегальных товаров на более чем 100 млн долл. Однако решающим фактором в деле стало не изъятие серверов или информаторы, а цифровой след криптовалюты. Наша команда разведки (FIU) помогла:

• идентифицировать финансовую инфраструктуру даркнет-площадки;
• отследить криптоактивы через цепочки транзакций;
• связать кошельки с конкретными лицами;
• заморозить более 3,5 млн долл. на связанных адресах.

По сравнению с другими известными кейсами (например, Hydra, которую закрыли в 2022 году с конфискацией более 25 млн долл., или AlphaBay, где действовали правоохранители из шести стран), Incognito Market стала знаковой целью нового типа не только из-за объема, но и из-за технологической сложности.

Площадка работала с 2020-го по 2024 год, предлагала более тысячи наименований запрещенных веществ - от героина и кокаина до фентанила. Оплата осуществлялась исключительно в криптовалюте, а защита анонимности обеспечивалась миксерами, псевдонимными кошельками и даркнет-инструментами приватности.

Впрочем, главная слабость платформы была именно в ее "силе": собственная финансовая система для обработки платежей, рейтинга продавцов, поддержки пользователей и логистики создала слишком четкую цифровую цепь. То, что должно было защитить и вывело на след.

В результате операция завершилась точечными ударами по всей структуре. 22 мая 2025 года Минюст США официально объявил о результатах: 270 арестов, изъятие активов, подтверждение вины ключевого фигуранта, а также международную координацию с участием правоохранителей из 10 стран.

Совместная безопасность и ответственность

Мир изменился. Криптопреступления не ждут, пока система созреет к реагированию и поэтому без сильных партнерств, постоянного обучения и решимости действовать сообща мы потеряем не только деньги - мы потеряем доверие к самой идее цифровой безопасности. Будущее нуждается в crypto cops.

Чтобы иметь сильную полицию будущего, нам нужна:

• глобальное образование для следователей и прокуроров;
• открытое сотрудничество между платформами и государствами;
• общие стандарты реагирования на криптоинциденты;

В этой борьбе нельзя оставаться зрителем. Либо мы строим систему, которая способна противостоять новой преступности, либо позволяем ей стать нормой.