Следователи НАБУ завершили расследование по делу "Мидас"
НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики "Мидас", фигурантами которой стали высокопоставленные чиновники "Энергоатома", бывший вице-премьер-министр и министр энергетики, а также бизнесмен Тимур Миндич.
Дословно: "По данным следствия, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов АО "НАЭК "Энергоатом" и предприятий, входивших в сферу управления Министерства энергетики, в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации.
Установленные следствием суммы, аккумулированные и переведенные в этот офис наличными из сферы энергетики в течение 2020–2025 годов, составили более 111 млн долл. и 12 млн евро".
Подробности: Сообщается, что злоумышленники построили коррупционную схему влияния на деятельность государственных предприятий, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", получения неправомерной выгоды и отмывания средств.
Детективы также установили факты поступления в распоряжение преступной организации средств из других источников.
Для отмывания средств использовались различные финансовые инструменты, в частности криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.
В ходе расследования НАБУ и САП приняли меры по наложению ареста на активы преступной организации как в Украине, так и за ее пределами.
Меры по поиску и аресту активов преступной организации будут продолжаться и в дальнейшем.
Из материалов выделен ещё ряд производств, в которых продолжается расследование фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.
Читайте также: "Миндичгейт"? История того самого друга президента"
"Как можно было спасти Миндича от ареста?"
"Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения"
"Форрест Гамп". Как Офис президента вновь "оказался" в центре крупного коррупционного скандала
Что предшествовало:
- Утром 10 ноября стало известно о том, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко (по состоянию на 12 ноября Галущенко отстранили от должности). Тогда же источники УП сообщили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что раскрыло масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также опубликовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу. Ранее источники УП сообщили, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- 11 ноября журналисты установили имена всех фигурантов расследования массовой коррупции в "Энергоатоме", которым НАБУ предъявило подозрения. По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич (которого на обнародованных НАБУ аудиозаписях называют "Карлсон" — ред.), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Рёшик"), Леся Устименко и Людмила Зорина. Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое — Миндич и Цукерман — выехали из Украины.
- В отношении Басова, Миронюка, Фурсенко, Устименко и Зориной были избраны меры пресечения с возможностью внесения залога. Впоследствии стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за сотрудниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
- 12 ноября министра юстиции Германа Галущенко отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".
- 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.