Рада приняла за основу законопроект о финмониторинге политически значимых лиц: является одним из требований МВФ

Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP).

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

За проект закона №9269-д "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

"Фактически вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип once pep-forever pep", - отметил Железняк.

Кроме этого, законопроект также предусматривает создание реестра PEP-ов.

"Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - резюмировал Железняк.

Напоминаем:

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл. США).

Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд дол.

После первого пересмотра программы расширенного финансирования Украины EFF МВФ обнародовал обновленный Меморандум, добавив 4 структурных маяка.