Присвоение средств Фонда гарантирования вкладов: дело пошло в суд
Полиция направила в суд дело о присвоении преступной группировкой почти 3 миллионов гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Как сообщает Национальная полиция, правоохранители установили 101 факт завладения средствами и более 350 других преступлений, совершенных подозреваемыми.
На протяжении почти 3-х лет участники группировки обогащались за счет клиентов банков: они присваивали деньги, подлежащие выплате вкладчикам танков, признанных неплатежеспособными.
Преступная группировка состояла из 5 человек. Однако за длительный период деятельности к участию в организации периодически привлекались более 30 человек. Личности 17 из них установлены, им сообщено о подозрении.
Полицейские установили, что злоумышленники многократно подделывали и использовали поддельные паспорта, идентификационные номера, доверенности и другие официальные документы, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.
Полицейские завершили расследование 149 эпизодов преступной деятельности группировки, из которых 26 фактов завладения средствами на общую сумму почти 3 миллиона гривен.
Обвинительный акт передали в суд.