Глава "Сенс банка" Ступак избежал СИЗО по делу "Форест Гамп"
ВАКС отказался взять под стражу председателя правления государственного "Сенс банка" Алексея Ступака по делу "Форест Гамп" и назначил ему залог в размере 15 млн грн.
Об этом стало известно из трансляции ВАКС.
Суд обязал Ступака не выезжать за пределы Киева, сдать заграничные паспорта, носить электронный браслет и не общаться с другими фигурантами дела "Форест Гамп".
По версии САП, Ступак способствовал легализации средств, которые впоследствии использовались для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Прокурор инкриминирует Ступаку пособничество в легализации 87 млн грн. По версии следствия, в "Сенс банке" для проведения таких операций создали так называемое "ручное окно" в системе финансового мониторинга.
Читайте также: Мешки с деньгами, охрана ГУР и Давид. Что известно о новых записях НАБУ
Напомним:
19 августа НАБУ и САП опубликовали расследование "Форрест Гамп" о преступной группе, которая организовала легализацию средств для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Для этого они использовали государственный "Сенс банк".
20 августа антикоррупционные органы опубликовали вторую часть расследования ("Фемида") о том, как эта же преступная группа организовывала рейдерские захваты объектов недвижимости и предприятий в Киеве.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит взять под стражу председателя правления государственного "Сенс банка" Алексея Ступака с альтернативой внесения залога в размере 150 млн грн.
2 сентября Национальный банк признал Алексея Ступака не соответствующим квалификационным требованиям в отношении профессиональной пригодности и направил владельцу "Сенс банка" требование о его замене.