"Отмыл" полмиллиарда с оборонных контрактов: правоохранители разоблачили конвертцентр

Правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 578 млн грн с оборонных контрактов.

Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Офис генрокурора.

Следствие установило, что на выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины, зато перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.

Формально эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнения работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.

Следователи выяснили, что деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду "учитель России". Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица являются вымышленными.

Полицейские провели более 40 обысков, изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписку, детализирующие работу конвертационной группы. Кроме того, изъято три премиальных автомобиля.

Сейчас трем участникам схемы сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. Им грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним:

Правоохранители ликвидировали подпольное производство табака, которое действовало в Хмельницкой, Киевской и Одесской областях, а готовую продукцию в промышленных масштабах сбывали по всей территории Украины.