Земля, авто, оружие: АРМА нашло имущество на сотни миллионов по делу о легализации доходов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы фигурантов уголовного производства, начатого по факту масштабной легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По данным следствия, группа лиц, используя подконтрольные предприятия, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость.

В налоговой отчетности отражались бестоварные финансово-хозяйственные операции, осуществленные через фиктивные предприятия, что привело к непоступлению более 400 миллионов гривен в государственный бюджет.

Полученные средства были легализованы через обналичивание, а также приобретение имущества и финансовых активов.

В пресс-службе отмечают, что поэтому АРМА разыскали имущество. Было обнаружено:

• 30 объектов недвижимости
• 20 единиц автотранспорта
• 10 земельных участков
• 20 единиц оружия
• доли в уставных капиталах предприятий на более 170 млн грн
• 29 млн грн и около 430 тыс. долларов США
• цены бумаги - более чем на 75 млн грн.

Сейчас информация о выявленном имуществе передана в правоохранительный орган для рассмотрения вопроса о его аресте с возможностью дальнейшей передачи в управление Нацагентству.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в суд с исками о взыскании задолженности по договорам управления активами, заключенным с предприятием "МАРИНЕКС", которое задолжало 16 млн грн.