Это может случиться с каждым. Почему в Польше задержали директора CEO Club
Директора одного из крупнейших бизнес-клубов Украины CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука задержали 28 июля на одном из пунктов пропуска на украинско-польской границе при въезде в Евросоюз.
По версии следствия, в 2024 году Карчук, выдавая себя за представителя транспортной компании, якобы похитил со склада в Германии около 200 электровелосипедов. Общую стоимость похищенного груза оценивают примерно в 127 тыс. евро.
На первый взгляд, задержание выглядит, как минимум, странным. CEO Club Ukraine — это закрытый бизнес-клуб, основанный в 2011 году. Среди его участников, в частности, "Новая почта", Rozetka, МХП, WOG, MEGOGO, Nibulon, ПУМБ, MacPaw, Ajax Systems, Uklon, Google Ukraine, Cisco, Vodafone, Glovo и SAP Ukraine. Зачем его топ-менеджеру воровать электровелосипеды в Германии?
Однако похоже, что эта история не только о конкретном уголовном деле. Она о том, насколько легко личные данные человека могут оказаться в чужих руках, как такие данные могут использоваться в схемах транспортного мошенничества и почему даже европейским правоохранительным органам сложно с ними бороться.
Защита Карчука называет его задержание абсурдным и настаивает, что речь идет либо об ошибочной идентификации, либо о незаконном использовании его персональных данных третьими лицами.
История с задержанием проливает свет на гораздо более широкую проблему: в ЕС хорошо организованные группы могут с помощью поддельных или похищенных документов присваивать грузы на миллионы евро.
Что произошло
28 июля 2026 года при пересечении польской границы был задержан исполнительный директор CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук. Как говорится в заявлении CEO Club, основанием для задержания стал европейский ордер на арест, выданный немецкими правоохранительными органами.
В новости польского портала RMF24 отмечалось, что во время рутинной проверки документов пограничники обнаружили, что украинец находится в розыске.
По версии немецких правоохранительных органов, в сентябре 2024 года мужчина якобы приехал на грузовике на склад в Германии, представился сотрудником логистической компании, использовал поддельные транспортные документы, получил партию из 171 электровелосипеда и не доставил её по назначению. Немецкие следователи считают, что этим мужчиной был именно Карчук.
В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Перемышле. По словам президента бизнес-клуба Сергея Гайдайчука, суд назначил Карчуку до 60 суток содержания под стражей на время рассмотрения дела. Адвокаты обжалуют это решение и ходатайствуют о его освобождении под залог.
Стоимость груза составила почти 127 тыс. евро. Согласно немецкому законодательству, такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Адвокаты Карчука утверждают, что совладелец CEO Club Ukraine не имеет никакого отношения к этому делу и даже физически не мог находиться на месте совершения правонарушения, поскольку находился в Украине. "В настоящее время адвокаты выясняют, как личные данные Дмитрия могли попасть в материалы немецкого уголовного дела и быть связаны с человеком, который фактически получил груз", — говорится в заявлении CEO Club.
Одной из версий, которую проверяет следствие, является ложная идентификация личности или незаконное использование персональных данных или документов Карчука третьими лицами.
На задержание исполнительного директора уже отреагировали в Министерстве иностранных дел. В ответе на запрос "Европейской правды" там сообщили, что украинские консулы ожидают доступа к задержанному в Польше – Генеральное консульство Украины в Люблине обратилось к местным компетентным органам с запросом о его посещении.
"Запрос находится на рассмотрении. Украинская сторона рассчитывает на скорейший доступ консулов. Дело находится на контроле ведомства", — сообщили в МИД.
"ЭП" обратилась с запросом к CEO Club Ukraine, однако на момент публикации материала ответа не получила.
Как в ЕС похищают грузы с помощью фиктивных документов
Согласно предварительной версии, озвученной президентом CEO Club Ukraine Гайдайчуком, Карчук мог стать очередной жертвой распространенной в Евросоюзе схемы мошенничества с грузами и поддельными транспортными документами.
В такой схеме злоумышленники обычно выдают себя за легального перевозчика или водителя, получают информацию о конкретном заказе и приезжают на склад за товаром. Для этого они могут использовать поддельные документы, похищенные данные транспортной компании, фальшивые электронные адреса или документы, оформленные на имя другого человека.
Уже на месте погрузки мошенники предъявляют документы, которые внешне соответствуют данным, заранее переданным на склад. После получения груза они не доставляют его по назначению, а перепродают, при этом в документах для дальнейших расследований остаются персональные данные посторонних лиц.
Из слов Гайдайчука следует, что злоумышленники могли использовать личные данные Карчука, чтобы выдать себя за него, забрать электровелосипеды и впоследствии продать товар за наличные.
"Фактически у человека могут похитить личность, использовать его данные для совершения уголовного преступления, а он даже не будет об этом знать, пока однажды его не задержат на границе. Пока неизвестно, кто на самом деле завладел грузом и как персональные данные Дмитрия оказались в материалах дела", — отметил Гайдайчук.
Согласно по данным немецкой страховой компании HDI Global, мошенники чаще всего используют:
- поддельные транспортные лицензии;
- поддельные страховые полисы;
- украденные или скопированные номера автомобилей;
- поддельные или украденные документы, удостоверяющие личность;
- грузовики, внешне похожие на транспорт настоящего перевозчика.
В HDI также отмечают, что документы, которыми пользуются поддельные перевозчики, могут быть как поддельными, так и похищенными. Это касается, в частности, и водительских удостоверений.
В случае с Карчуком это важная деталь. У него нет водительского удостоверения соответствующей категории, которое, согласно материалам дела, использовалось для получения и перевозки товара.
Поэтому наиболее вероятным представляется другой сценарий, при котором злоумышленники могли изготовить поддельный документ, использовав имя Карчука и, возможно, другие его личные данные. К такому документу могли приложить фотографию фактического водителя и указать необходимую категорию, позволяющую управлять грузовиком.
В 2025 году Нацполиция расследовала деятельность преступной группировки, которая изготавливала паспорта, водительские удостоверения и виды на жительство украинского и иностранного образца, в частности документы Германии, Польши, Чехии, Словакии, Латвии и Молдовы. Подделки с голограммами продавали через Telegram-каналы и отправляли по почте, в том числе за границу. Всего правоохранители зафиксировали 255 фактов их изготовления и сбыта.
В CEO Club Ukraine отмечают, что адвокаты выясняют, как персональные данные Дмитрия могли попасть в материалы немецкого уголовного дела и почему их связали с человеком, который фактически получил груз.
"Одной из версий, которую проверяет защита, является ошибочная идентификация личности или незаконное использование персональных данных или документов Дмитрия третьими лицами", — добавляют в бизнес-клубе.
Насколько распространено грузовое мошенничество
В июне 2026 года Ассоциация по защите транспортных активов (TAPA) зафиксировала 2181 случай похищения грузов. Больше всего случаев в Германии — 440, Италии — 320 и Испании — 280. При этом большинство таких преступлений составляют обычные кражи из грузовиков, прицепов или складов.
Мошенническое получение груза, когда злоумышленники выдают себя за законного водителя или перевозчика и забирают товар по поддельным документам, происходит значительно реже. В июне TAPA отдельно отнесла к этой категории лишь четыре случая.
Однако именно с такой схемой был связан самый крупный по сумме инцидент месяца. 9 июня на объекте морской логистики в Гамбурге мошенники похитили партию карбида вольфрама стоимостью 1,18 млн евро.
Существует еще один распространенный вариант похищения грузов путем подделки документов. Так, мошенники могут регистрироваться на онлайн-бирже грузовых перевозок под видом реальной логистической компании, принимать заказы, приезжать к отправителю, забирать груз, но не доставлять его получателю, а перепродавать.
Например, весной этого года суд Дюссельдорфа вынес приговор четырём участникам организованной преступной группировки, которая похищала грузы, выдавая себя за известную логистическую компанию из Бремена. Преступники использовали данные реальной компании на онлайн-бирже грузоперевозок и идентичный адрес электронной почты, заменив в конце немецкий домен .de на .com. Этого оказалось достаточно, чтобы выдавать себя за сотрудников настоящей транспортной компании, получать заказы на перевозку и забирать грузы непосредственно у отправителей.
После погрузки товар не доставляли по назначению, а продавали оптом по заниженным ценам. Полученные средства выводили через фиктивную компанию.
В различных эпизодах группировка присваивала молочные продукты, соки, шоколад, бытовую химию и сталь. В одном из случаев преступники пытались вывезти на пяти грузовиках около 380 тыс. шоколадных изделий общей стоимостью примерно 1,1 млн евро.