В Швейцарии разоблачили сеть финпосредников, которые помогали россиянам обходить санкции
Правоохранительные органы Швейцарии провели масштабную операцию по выявлению сети финансовых посредников, которые помогали российским бизнесменам обходить международные санкции.
Об этом пишет Guild Hall.
В центре расследования оказались местные юридические и финансовые структуры, которые создавали сложные схемы для сокрытия активов и управления капиталами лиц, подпадающих под ограничения.
По данным Amlintelligence, федеральная полиция Швейцарии совместно с прокуратурой провела ряд обысков в нескольких кантонах в рамках дела о нарушении законодательства об эмбарго.
Поводом для расследования стали подозрения в том, что некоторые швейцарские граждане и компании оказывали услуги по управлению активами двум крупным российским предпринимателям, чьи имена официально не разглашаются, но которые включены в санкционные списки после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Следователи считают, что местные посредники помогали скрывать настоящих бенефициаров дорогого недвижимого имущества и многомиллионных банковских счетов, используя подставные фирмы и трастовые фонды.
Полиция изъяла много документов и электронных носителей информации, которые могут подтвердить факт незаконного сотрудничества.
Представители прокуратуры отметили, что расследование направлено на прекращение деятельности целой сети, которая специализировалась на обходе санкционного режима через предоставление специализированных финансовых услуг.
Швейцарское законодательство накладывает строгие обязательства на юристов и консультантов, требуя от них сообщать о любых подозрительных операциях, связанных с подсанкционными лицами.
Однако в этом случае подозреваемые, как утверждается, сознательно помогали клиентам из России обходить эти барьеры.
"Этот случай стал свидетельством усиления контроля со стороны швейцарских властей, которые стремятся лишить страну репутации "тихой гавани" для скрытых российских капиталов", - говорится в публикации.
Официальный Берн неоднократно заявлял о готовности полностью соблюдать санкции Европейского Союза и преследовать тех, кто пытается их игнорировать.
По мнению экспертов, расследование связей местных структур с российским бизнесом может привести к новым уголовным делам против швейцарских профессиональных посредников, которые годами выстраивали механизмы защиты капиталов российских элит. Власти намерены тщательно изучить каждую транзакцию, чтобы закрыть все возможные лазейки для теневого финансирования.
Напомним:
Ранее сообщалось, что в Швейцарии начато расследование в отношении трейдерской компании Open Mineral по подозрению в нарушении санкций, введенных против России.
Служба безопасности Украины разоблачила схему, с помощью которой Россия обходила международные санкции и пополняла так называемый "теневой флот".
Власти Польши оштрафовали на 20 млн злотых (4,7 млн евро) компанию, которая, нарушая санкции, поставляла в Россию автомобили класса "люкс".