Акции Raiffeisen упали после обвинений в создании каналов для обхода санкций
Акции Raiffeisen Bank International упали после обвинения российской дочерней компании в том, что она "стала одним из ключевых каналов обхода санкций".
Об этом пишет The Bell.
"Акции Raiffeisen Bank International упали почти на 10% после отчета шорт-селлеров Grizzly Research, которые обвинили российскую "дочку" австрийского банка в том, что она могла обслуживать внешнеторговые операции России в обход западных санкций. В RBI обвинения отвергают", — говорится в публикации.
Продолжая работать в России, RBI стала "одним из ключевых каналов обхода санкций", отметили в Grizzly Research.
Инвесторы-активисты изучили российские таможенные записи с 2022 года по начало 2025 года и обнаружили более 25 тыс. записей на общую сумму 75 млрд долларов, в которых в внешнеторговом контракте фигурировал регистрационный номер российского Райффайзенбанка.
Из них почти 19,7 тыс. записей на сумму 191 млрд долларов, по расчётам Grizzly, касались товаров, на которые распространялись ограничения ЕС, США, Великобритании и/или Швейцарии. Сюда же вошли критически важные для российских вооружённых сил товары западного производства на сумму 106,75 млн долларов.
В обнаруженных записях о поставках перечисляются токарные станки, подшипники различных типов, интегральные схемы, коммутаторы и маршрутизаторы.
Так, станки с ЧПУ, по оценкам украинских аналитиков, на 70–80 % потребляет российский ВПК. Закупает оборудование в основном компания "АМГ", которую США внесли в санкционный список в ноябре 2023 года, а ЕС — в декабре 2024 года.
Отдельная проверка базы данных по контрагентам выявила операции на сумму 49 млн долларов с участием как минимум 33 компаний, в отношении которых на тот момент уже действовали санкции (эта сумма входит в основные 191 млрд долл.).
Grizzly считает, что Райффайзенбанк обеспечил торговлю запрещёнными товарами, но признаёт, что изученные таможенные записи сами по себе не доказывают ни проведения платежей по этим сделкам, ни финансирования, ни получения дохода, ни даже нарушения санкций.
The Bell сообщает, что расследование основано, в частности, на разговорах "под прикрытием" с сотрудниками Райффайзенбанка. Активисты представлялись потенциальными клиентами и намеренно описывали сделки, которые должны были вызвать вопросы относительно соблюдения нормативных требований.
В частности, расследователи представлялись благотворительным фондом, который собирается закупать беспилотники для войны.
Несколько сотрудников банка ответили, что это не препятствует открытию счета, причём одна из менеджеров дала согласие после одобрения со стороны руководства. Фонду зарезервировали реквизиты счета на 14 дней до формального открытия, говорится в публикации.
В RBI обвинения отвергли и заявили, что уверены в надежности системы комплаенса.
Напомним:
Ранее сообщалось, что генеральный директор Raiffeisen Bank International AG Йоханн Штробль уходит в отставку, оставляя своему преемнику решать проблему, созданную российским подразделением австрийского банка.
В октябре прошлого года в банке заявляли, что пока не нашли покупателя для своего российского бизнеса, который устроил бы все стороны, но продолжают прорабатывать список заинтересованных кандидатов.