Офис генпрокурора начал досудебное расследование в отношении Жеваго
Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении олигарха, бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Жеваго подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.
По версии следствия в 2007-2015 годах, он по предварительному сговору со служебными лицами "Финансы и Кредит" организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов США. На то время это составляло более 2,5 млрд грн.
В тот период подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха.
После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов.
Жеваго сообщили о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.
Напомним:
17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.
В рамках расследования было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.
27 декабря 2022 года украинского бизнесмена, экс-нардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.
Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте украинского беглого олигарха Константина Жеваго.
Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго оставил должность директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.
Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, он не может покидать материковую Францию.
Верховный суд Франции 10 ноября отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит".
В июле 2021 года сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.
Тогда пресс-служба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.
19 марта 2026 года Жеваго вручили подозрение во Франции. Адвокаты бизнесмена заявили, что заявление генпрокурора и ГБР о вручении подозрения манипулятивное. По их словам - процессуальные действия состоялись по инициативе самого Жеваго.