Совет по вопросам финансового мониторинга одобрил Национальную оценку рисков: почему это важно
Совет по вопросам финансового мониторинга одобрил четвертую Национальную оценку рисков, которая является важным показателем выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
31 августа состоялось внеочередное заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством министра финансов Украины Сергея Марченко.
Ключевым вопросом повестки дня стало утверждение Отчета по результатам четвертого раунда Национальной оценки рисков в этой сфере.
"Четвертая оценка охватила 30 рисков и впервые показывает их в динамике. Для граждан и наших международных партнеров это подтверждение того, что государство активно изучает собственный риск-ландшафт и разрабатывает меры по пресечению финансовых махинаций", — подчеркнул Марченко.
По его словам, выводы отчета – это четкий ориентир для надзорной и правоохранительной системы на следующие три года, который позволит более эффективно защитить украинскую экономику.Документ разработан по обновленной методологии. Утверждение Национальной оценки рисков является важным показателем выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility, обязательством по Пакету расширения ЕС, а также весомой аргументационной базой в контексте подготовки Украины к шестому раунду взаимной оценки Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL.
По итогам заседания Совет принял решение одобрить отчёт о четвёртой Национальной оценке рисков и поручил подготовить и представить на рассмотрение Кабинета Министров Украины подробный план мер по реагированию и минимизации выявленных рисков.
Напомним:
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что законопроект об отмене льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро необходимо принять до октября – от него зависит, получит ли Украина четыре миллиарда евро помощи от Европейского союза.
Ранее правительство одобрило изменения в План Украины, создав при этом предпосылки для привлечения 8,35 миллиарда евро дополнительной поддержки в рамках Ukraine Support Loan.