Сеть магазинов секонд-хенда заставили вернуть в бюджет десятки миллионов гривен

Сеть секонд-хендов была вынуждена вернуть в госбюджет 51,5 миллиона гривен по результатам расследования схемы дробления бизнеса: компания перешла на прозрачную модель работы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, а также Офис генерального прокурора.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о сети EconomClass.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в государственный бюджет возвращено более 51,5 млн грн налога на добавленную стоимость, неуплаченного сетью магазинов подержанных товаров, отмечают в прокуратуре.

По данным следствия, в течение 2023–2025 годов должностные лица сети магазинов секонд-хенда использовали схему искусственного дробления бизнеса для уменьшения налоговых обязательств.

Для этого продажу подержанной одежды, обуви и других товаров в магазинах сети оформляли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей, которые находились на упрощённой системе налогообложения.

"Формально торговые точки и операции по продаже товаров принадлежали отдельным предпринимателям. В то же время фактически магазинами руководили сотрудники сети, которые организовывали торговлю и контролировали движение средств", — рассказали правоохранители.

Таким образом предприятие занижало объем операций, подлежащих обложению НДС. По результатам аналитического исследования сумма неуплаченного налога составила более 51,5 млн грн.

Досудебное расследование проводили детективы Главного подразделения детективов БЭБ при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Хмельницкой области.

Ранее детективы провели 23 обыска в Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях — по местам деятельности сети, проживания фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации бизнеса.

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении четырёх участников организованной группы.

В ходе досудебного расследования должностные лица предприятия полностью возместили нанесённый государству ущерб.

В связи с уплатой налоговых обязательств прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении соответствующих лиц от уголовной ответственности.

Напомним:

Ранее Бюро экономической безопасности и Национальная полиция провели обыски в сети магазинов секонд-хенда и раскрыли масштабную схему дробления бизнеса и уклонения от уплаты почти 40 млн грн налогов.

Ранее сообщалось, что украинская сеть электроники "Ябко", которую ранее обвиняли в уклонении от уплаты НДС, заявила, что после расследования БЭБ отказывается от использования модели ФЛП и возместит государству убытки.

В Винницкой области детективы БЭБ передали в суд дело об уклонении от уплаты налогов: фирма, торгующая бытовой техникой, использовала искусственное дробление бизнеса и не уплатила в бюджет 7,6 млн грн.

Ранее детективы БЭБ выявили, что киевское предприятие оформило фиктивные закупки топлива, занизив налоговые обязательства на 12 миллионов гривен, использовав для этого конвертационный центр.

Детективы БЭБ установили, что руководитель предприятия в Полтавской области документально оформлял несуществующие закупки топлива, существенно уменьшив налоговые обязательства.