Правоохранители арестовали организатора сети Money 24/7
Организатору мошеннической сети Money 24/7, позиционировавшейся как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, а также Национальная полиция Украины.
"Сообщено о подозрении и арестован организатор мошеннической схемы, деятельность которой правоохранители раскрыли в ходе масштабной спецоперации в июле 2026 года", — говорится в сообщении.
По данным УП в правоохранительных органах, речь идет о Андрея Смирнова.
В июле правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины и изъяли более 20 млн грн наличными в различных валютах, а также документы, технику, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.
По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами организовал деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.
"Для создания видимости законной деятельности использовались веб-ресурсы, аккаунт в Telegram, торговая марка и офис, оборудованный как пункт приема наличных", — сообщили в прокуратуре.
Клиенты передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств.
После оформления заявки на обмен наличных на криптоактивы клиентов приглашали в офис, где они передавали средства, ожидая зачисления криптовалюты на свои электронные кошельки.
Некоторым потерпевшим они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы укрепить доверие и отсрочить обращение в правоохранительные органы.
По данным следствия, одной из потерпевших нанесён ущерб в размере более 1,59 миллиона гривен.
Устанавливаются все участники схемы, потерпевшие и другие обстоятельства уголовного правонарушения.
Напомним:
В рамках масштабной операции правоохранители прекратили деятельность мошеннических колл-центров в Киеве, Львове и Днепропетровской области, в офисах которых было оборудовано более 150 рабочих мест.
Киберполиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул десятки граждан Соединённых Штатов Америки на сумму свыше 500 тысяч долларов.