Отель за "грязные" деньги: дело бывшего мэра передано в суд
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни, которого уличили в легализации более 2 млн долл. через инвестиции в строительство гостиничного комплекса.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Национальное антикоррупционное бюро.
Речь идет об экс-заместителе начальника Киевской городской таможни Сергее Тупальском.
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни.
Его уличили в легализации более 2 млн долл., которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
Бывшего таможенника НАБУ и САП обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем.
Во время службы в таможенных органах обвиняемый незаконно приобрел значительное состояние, отмечает НАБУ.Для легализации средств он в 2020–2021 годах инвестировал более 2 млн долларов наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта "Буковель" в селе Поляница Ивано-Франковской области.
"После ввода объекта в эксплуатацию обвиняемый пользовался этим активом и получал прибыль от его деятельности. Чтобы скрыть это, имущественный комплекс юридически оформили на близкого родственника", — отмечают следователи.
Напомним:
В марте этого года бывшему заместителю начальника Киевской таможни было предъявлено подозрение: его уличили в легализации более двух миллионов долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
В 2019 году детективы Национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского. Дело, в рамках которого его задержали, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины — одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в размере 800 тысяч долларов.
До этого в ноябре 2017 года сообщалось о аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.
Как сообщалось ранее, НАБУ проверяет происхождение средств, на которые судейско-прокурорская семья приобрела элитную недвижимость в Буковеле. Речь идет о заместителе начальника Киевской областной прокуратуры Игоре Грабце и судье Хозяйственного суда Киевской области Светлане Грабец.