Нацполиция разоблачила схему вывода из-под санкций добывающих компаний
Украинский бизнесмен вместе с сообщниками помог гражданину России незаконно вывести из-под санкций СНБО стратегически важные для экономики государства предприятия, стоимость которых составляет около 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как указано в публикации, несмотря на санкции и арест имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые. Заводы их перерабатывать, а доходы поступать за границу, в том числе и в Российскую Федерацию.
"Сразу после начала широкомасштабной агрессии РФ, один из российских предпринимателей, который до того владел активами промышленной группы, передал корпоративные права на компанию доверенному лицу с иностранным паспортом. Такие манипуляции позволили ему избежать прямого санкционного удара", - отмечает Нацпол.
Впоследствии активы перепродавались через серию фирм-прокладок, регистрировались на подставных лиц. И в конце концов, активы оказались под контролем украинского бизнесмена, который "фактически стал лицом подсанкционного бизнеса", - говорят правоохранители.
В 2023 году сторонами был подписан меморандум о передаче доли корпоративных прав. "Формально - партнерство, фактически - продолжение контроля за украинскими недрами", - сообщает Нацпол.
"В течение восьми месяцев оперативники ДВР и следователи Нацполиции собирали доказательную базу, а в рамках уголовного производства были наложены аресты на активы недродобывающих предприятий подсанкционной группы компаний, которые впоследствии передали в управление АРМА", - отмечает Нацполиция
"Полученные в ходе следствия доказательства стали основанием для объявления 19 фигурантам о подозрении. Поэтому 21 июня полицейские сообщили о подозрении украинскому и российскому бизнесменам и их сообщникам. Среди них - руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие лица, которые участвовали в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций", - говорится в сообщении.
Украинский бизнесмен был задержан в процессуальном порядке и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и другим фигурантам дела. Действия участников преступной группы квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, сообщает Нацпол.
Напомним:
Ранее сообщалось, что компания российского миллиардера Андрея Молчанова подала иск против Украины в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) из-за конфискации газобетонных заводов "Аэрок". Aeroc Investment Deutschland GmbH, подконтрольная LSR Group Молчанова, подала иск в ICSID на основании двустороннего инвестиционного соглашения между Украиной и Германией, дело зарегистрировано 18 июня.
Ранее сообщалось, что Госгеонедр возобновил все три спецразрешения на разработку и добычу полезных ископаемых, которые с начала 2024 года заблокировали из-за санкций в отношении днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева. Речь идет о лицензиях на разработку месторождений на Житомирщине, Днепропетровщине и Полтавщине, ранее выданные компаниям днепровского бизнесмена ЧАО "Коростышевский карьер", ООО "Потоки" и ООО "Трендс Систем".
Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд города Киева взыскал с государственного бюджета Украины в пользу ООО "Международный институт проблем управления и финансовых рисков" ("МИПУФР") 1 млн грн взноса за участие в аукционе по продаже спецразрешения на пользование недрами.
Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказался признать недействительным и отменить специальное разрешение, предоставленное компании ООО "Пари"/"Пари Нафтогаз" на добычу нефти, газа и конденсата месторождения Семигиновское во Львовской области.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком Нацполиция ликвидировала масштабный подпольный спиртовой завод, который производил до 20 000 литров алкоголя в сутки. Завод работал на территории бывшего мясокомбината, который не функционировал более 10 лет. Изготовленный спирт поставлялся в подпольные цеха для производства алкоголя.