Миллиардные доходы и штат из трёх сотрудников: аналитики выявили 122 компании с дисбалансом

В течение 2024–2025 годов 122 украинские компании получили более миллиарда годового дохода, имея в штате от одного до трёх сотрудников; большинство из этих компаний занимаются торговлей и работают в сфере энергетики.

Об этом сообщили аналитики платформы больших данных VKURSI.

"В течение 2024–2025 годов 122 частные компании в Украине по крайней мере в одном из этих лет получили более 1 млрд грн дохода, имея в штате от одного до трёх сотрудников. Их совокупный доход за два года составил почти 470 млрд грн", — говорится в сообщении.

Более трети таких предприятий, а именно 43 компании, имели только одного сотрудника, при этом 24 из них были зарегистрированы в течение 2024–2025 годов.

"Миллиардный оборот и минимальный операционный след — комбинация, которая всё чаще требует объяснений. В частности, завершился трехмесячный период внедрения первого этапа обновленного Меморандума о прозрачности платежного рынка, который предусматривает лимиты для юридических лиц с 2 и более признаками компаний-оболочек", — отмечают аналитики.

Так, в поле зрения банков попадают компании, чьи финансовые потоки не соответствуют видимому масштабу бизнеса: количеству сотрудников, активам, хозяйственным расходам.

Аналитики VKURSI исследовали один из наиболее показательных операционных дисбалансов — компании с миллиардными доходами и минимальным штатом сотрудников.

Масштабный доход в сочетании с одним-тремя сотрудниками сам по себе не свидетельствует о фиктивной компании или схеме, отмечают аналитики.

Для холдинговых, инвестиционных, торговых и отдельных финансовых структур небольшой штат может объясняться особенностями бизнес-модели и распределением функций между юридическими лицами.

Большего внимания требуют случаи, когда минимальный штат сочетается сразу с несколькими нетипичными характеристиками: стремительным ростом оборота, например, с 20 тыс. грн до 2 млрд из года в год без соответствующего увеличения штата, минимальными или отсутствующими активами, низкой информационной прозрачностью, неактуальными данными в реестрах.

Почти 60% компаний работают в сфере торговли и энергетики

Больше всего компаний с доходом свыше 1 млрд грн и штатом до трёх человек работают в оптовой и розничной торговле — 46. Ещё 26 занимаются поставкой электроэнергии и газа, 13 относятся к финансовому и страховому сектору, 10 работают с недвижимостью.

В целом на торговлю и энергетику приходится 72 из 122 компаний, или почти 60%, выяснили аналитики.

В этих сферах значительные обороты не обязательно требуют большого собственного штата: через отдельное юридическое лицо могут проходить значительные товарные или финансовые потоки, тогда как часть функций выполняется другими компаниями группы или внешними подрядчиками.

Более половины проанализированных предприятий зарегистрированы в Киеве и Киевской области — 69 компаний, или 57%. В Днепропетровской области зарегистрировано 11 таких компаний, во Львовской — 8, Запорожской — 7, Харьковской — 6, Житомирской — 4.

VKURSI отмечает, что среди компаний с миллиардными доходами и минимальным штатом нередко сочетаются сразу несколько нетипичных показателей — от резкого роста оборотов и незначительных активов до непрозрачной структуры собственности и низкого информационного присутствия.

"Число сотрудников или размер дохода сами по себе не могут служить основанием для выводов о рискованности компании. При проверке важно оценивать совокупность факторов: динамику доходов, объем активов, возраст бизнеса, структуру собственности, связи с другими субъектами и соответствие финансовых показателей заявленной модели деятельности", — добавляют аналитики.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с начала года почти 13,8 тысяч украинских компаний изменили юридический адрес, восемь тысяч — наименование, изменения в составе учредителей произошли у 27 654 юридических лиц, и на это обращают внимание банки в ходе финансового мониторинга.

НБУ планирует усилить контроль над платежными операциями — регулятор вводит единые стандартизированные подходы к порядку мониторинга платежных операций как составляющей управления операционными рисками поставщиками платежных услуг.