ЕС вносит Россию в серый список за отмывание денег – Politico

Европейская комиссия решила добавить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом пишет Politico.

"ЕС добавляет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, согласно информации двух чиновников ЕС и документу, с которым ознакомилось издание", – говорится в публикации.

Глобальная надзорная организация "Группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег" (Financial Action Task Force, FATF) приостановила членство России после полномасштабного вторжения в Украину, напоминает Politico.

Но организация не внесла ее в черный список, несмотря на доказательства, представленные правительством Украины, из-за сопротивления стран группы BRICS, в которую входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

"Законодатели ЕС неоднократно призывали Комиссию сделать то, чего не смогла сделать FATF. Комиссия обязалась завершить пересмотр до конца 2025 года, чтобы получить их поддержку для того, чтобы исключить Объединенные Арабские Эмираты и Гибралтар из списка в начале этого года", – говорится в публикации.

FATF приостановил членство России в этой организации после полномасштабного вторжения в Украину, но не смогла внести ее в свой "серый список" несмотря на доказательства, предоставленные украинским правительством.

Решение не принимали из-за сопротивления стран группы БРИКС, в которую входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Законодатели Европарламента неоднократно призывали Еврокомиссию сделать это. ЕС уже имеет широкий спектр санкций, которые существенно ограничивают доступ российских фирм к финансовым услугам ЕС.

Внесение в РФ в "серый список" происходит на фоне попыток Еврокомиссии положить конец сопротивлению Бельгии использованию доходов от замороженных активов Москвы для финансирования Украины, говорится в сообщении. Этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить надлежащую проверку всех транзакций.

"Обычно ЕС придерживается решений FATF, но с этого года он имеет собственный орган по противодействию отмыванию денег (AMLA). AMLA будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года", – говорится в сообщении.

Высокопоставленный голландский чиновник Хенни Вербек-Кустерс, бывший глава органа финансовой разведки Egmont Group, присоединится к исполнительному совету AMLA после положительного слушания с законодателями, которое состоялось за закрытыми дверями. Голосование по назначению состоится 15 декабря, сообщил изданию один из чиновников ЕС.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность включения России в так называемый "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием денег.

На заседании 21-25 октября 2024 года Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) оставила в силе свое решение приостановить членство РФ в организации.