"Бумажная" схема: правоохранители раскрыли незаконные государственные компенсации на сумму 60 миллионов гривен
В Киеве раскрыта схема незаконного получения более 60 миллионов гривен государственных компенсаций, трем лицам сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации доходов.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева трем лицам сообщено о подозрении в мошенническом завладении средствами государственного бюджета, подделке документов и легализации доходов", — сообщает прокуратура.
По данным следствия, участники схемы использовали несколько фиктивных агропредприятий, чтобы незаконно получить государственную компенсацию за якобы приобретённую сельскохозяйственную технику и оборудование.
В 2025 году они подали в один из государственных банков поддельные договоры купли-продажи, акты приема-передачи и другие документы на сумму свыше 246 млн грн. На их основании из госбюджета на счета предприятий было перечислено более 60 млн грн компенсации, которые впоследствии легализовали посредством ряда финансовых операций.
"В ходе досудебного расследования установлено, что для получения этой компенсации подозреваемые использовали несколько фиктивных сельскохозяйственных предприятий", — говорится в сообщении.
После этого, в 2025 году, они подали в один из государственных банков Украины поддельные документы, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи техники и оборудования на сумму более 246 млн грн.
Один из подозреваемых объявлен в розыск. В отношении двух других избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и залога, которые прокуратура обжалует.
Кроме того, ещё пяти лицам, являвшимся учредителями предприятий, вовлечённых в схему, сообщено о подозрении в подделке документов.
Напомним:
Агробизнесмен и экс-депутат Хмельницкого облсовета получил в банках кредиты на 185 миллионов гривен, не вернул их и скрывается за границей.
Правоохранители разоблачили схему фиктивной продажи зерна на 63 млн грн, организаторам во главе с экс-министром агропромышленности сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.