"Псевдогуманитарка" на 50 миллионов гривен: БЭБ раскрыло масштабную схему ввоза автомобилей
Бюро экономической безопасности раскрыло схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для Сил обороны Украины: выявлено более 300 незаконно ввезенных автомобилей, ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 50 миллионов гривен.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Детективы территориального управления БЭБ в г. Киеве установили, что фигуранты ввозили транспортные средства якобы для нужд воинских частей. На самом деле автомобили не передавали по назначению, а продавали через объявления в социальных сетях.
"Для реализации схемы участники группировки привлекали подконтрольные благотворительные фонды. В таможенные органы подавали гарантийные письма от имени воинских частей, что позволяло оформлять автомобили без уплаты таможенных платежей", — говорится в сообщении.
На данный момент следствием установлено более 300 автомобилей, которые были незаконно ввезены в Украину. Ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей по этим эпизодам составляет более 50 млн грн.
В то же время масштабы схемы могут быть значительно больше: детективы проверяют причастность фигурантов к незаконному ввозу более 3 000 транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
В ходе обысков в городе Ровно и Ровенской области изъяты 8 автомобилей, 20 единиц компьютерной техники и электронного оборудования, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных благотворительных фондов, а также денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности.
Детективы БЭБ задержали четырёх участников преступной группировки, им сообщено о подозрении.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 1,6 млн грн до 6 млн грн.
Досудебное расследование продолжается, детективы устанавливают всех причастных к функционированию схемы и полный объем нанесенного государству ущерба.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины, СБУ и Гостаможни. Процессуальное руководство осуществляла Киевская городская прокуратура.
Напомним:
Ранее в Киевской области правоохранители разоблачили схему присвоения 27 миллионов гривен, выделенных на гуманитарную помощь деоккупированным общинам.
Правоохранители разоблачили теневую схему на 44 миллиона гривен: помощь для пострадавших от войны участники группировки продавали на рынке в Одессе.
Ранее в Киевской области полиция разоблачила чиновников, которые вымогали взятки за оформление компенсаций в рамках программ восстановления жилья, поврежденного в результате войны.