АРМА за две недели выявило 368 объектов недвижимости для арестов

За первые две недели сентября Агентство по розыску и менеджменту активов получило 654 запроса по выявлению и розыску активов и уже разыскало 355 объектов недвижимости и другие активы.

Об этом говорится на сайте АРМА.

"Поступило 654 запроса по выявлению и розыску активов, из них 433 запроса от Министерства юстиции по розыску активов подсанкционных лиц, 9 запросов от иностранных компетентных органов и обращения украинских правоохранителей по розыску преступных и необоснованных активов", - говорится в сообщении.

За это время АРМА выявило и разыскало в Украине 355 объектов недвижимости и 195 транспортных средств, денежные средства на более 5,2 млрд грн, корпоративные права на 877,8 млн грн и ценные бумаги на 240,7 млн грн, а также 37 единиц оружия.

За пределами Украины за этот период было обнаружено 13 объектов недвижимости, 3 транспортных средства, корпоративные права в эквиваленте на общую сумму - 207 тыс. грн и денежные средства в эквиваленте более 1 млн грн, информирует нацагентство."Среди кейсов, с которыми работало АРМА - розыск активов по делу о преступной группе, подозреваемой в мошенничестве и отмывании средств. Злоумышленники легализировали доходы через сделки лизинга и купли-продажи элитных авто на себя и доверенных лиц", - говорится в сообщении.

Информация о выявленных активах уже передана в компетентные органы Украины и соответствующих иностранных юрисдикций для дальнейшего наложения ареста и рассмотрения вопроса о передаче имущества в управление АРМА, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту активов объявило в электронной системе Prozorro семь новых тендеров по отбору управляющих арестованными активами, переданными агентству по решениям судов.

Также Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на избрание управляющего имуществом экс-нардепа Виктора Медведчука. Речь идет о жилом доме, общей площадью 731, 6 кв. м. и земельном участке общей площадью 0,0775 га. на берегу Днепра, с видом на Оболонскую набережную.

Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту активов направило в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии 304 млн грн от реализации белорусского калия.

В то же время консорциум "КАМпаритет", который стал управляющим Дома профсоюзов в Киеве и других активов, не уплатил государству никаких процентов от прибыли.

"Сейчас фирма не платила государству никаких процентов от прибыли - только гарантийные платежи. Хотя, к примеру, в Киеве, где "КАМпаритет" взял в управление помещение, работает магазин "Мир матрасов". То есть, вероятно прибыль от деятельности объектов управления таки есть", - утверждает председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина.