Як вкрасти у держави 29,2 мільйонів доларів, повернути половину і залишитись на свободі

7 січня, 08:00

Більше року АРМА “продає” 460 га землі полонини Боржава (Карпати), а насправді допомагає злочинцям заволодіти нею, не сісти в тюрму та уникнути конфіскації майна.

У об'єднаному кримінальному провадженні №22013000000000287 від 25 листопада 2013 року та № 42018000000000300 від 12 лютого 2018 року НАБУ, САП і ВАКС розслідували розтрату, привласнення і легалізацію 259,2 млн грн з держбюджету, що у 2012–2014 роках вчинили службові особи Державного агентства з інвестицій та Державної інвестиційної компанії, шляхом надання позик під реалізацію двох національних проєктів:

"Якісна вода" – 95,5 млн грн для ТОВ "Торговий Дім "Борисфен" на створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою;

"Олімпійська Надія-2022" – 165 млн грн для ТОВ "Боржава Резорт" на створення спортивно-туристичної інфраструктури для проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Ніхто ні які проєкти не реалізував, натомість позикові кошти конвертували у 29,2 млн дол та перерахували кіпрським компаніям Korsk Enterprises LTD, Septemero Holdings Limited та Talemba Holdings Limited, власником яких виявився рідний брат голови Держінвестпроєкту.

Читайте також

"Рестарт" АРМА: чому закон і керівник нові, а процедури старі

Валюту перевели в якості оплати за придбання семи українських компаній "Аква Інвест Груп", "Джерела Поділля", "Профіт Консалтинг Груп", "Соломія", "Воловецький завод продтоварів", "Карпатія Холдинг", "Фортуна Затишок", які за фіктивними документами начебто мали активи, потрібні для реалізації згаданих вище проєктів.

Далі, злодії легалізували вкрадене через перекази з рахунків на рахунки банків Латвії, Туреччини, Кіпру, Панами, Гонконгу, Белізу, Австрії, відкриті на підконтрольні компанії зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Сейшельських островах.

Вкінці, за ці гроші зловмисники скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях, загальною площею близько 1000 га, а також інші активи, зокрема, вертоліт Robinson R44 та літак VIPER SD-4.

Вердикт Феміди

Не буду зупинятися на тому, як шукали та повертали з-за кордону злочинців і чому не змогли суди голову Держінвестпроєкту, а перейду до кандидатської дисертації адвоката злодіїв, практична реалізація якої дозволила останнім зберегти більшість награбованого, уникнути тюрми і конфіскації майна.

Після 10 років розслідування ВАКС вироком від 5 липня 2024 року затвердив угоди про визнання винуватості між прокурором САП і обвинуваченими:

п'ятьох зобов'язали сплатити штраф (двох по 850 тис. грн, одного – 400 тис. грн, двох по 200 тис. грн), одному встановили іспитовий термін;
всіх зобов'язали відшкодувати державному бюджету збитки в сумі 259,2 млн грн.

Також, злочинці передали державі об'єкти нерухомості на 280 млн грн та перерахували 13,1 млн грн на потреби ЗСУ.

Що відбувалося?

Злочинці 10 років будували бізнес і ставали успішними за рахунок привласнених державних 29,2 млн дол.

У 2024 році збитки держави лише через курсову різницю становили 1,2 млрд грн, проте ВАКС і САП змусили злодіїв компенсувати тільки 554,8 млн грн, дозволили їм уникнути тюрми, конфіскації всього майна та бізнесу заснованого на "брудних" грошах.

Ще раз. З 2014 року держава була позбавлена можливості інвестувати 29,2 млн дол та отримувати з них дохід, у зв'язку з чим, з огляду на інфляційні втрати і курсову різницю, за 10 років реальна купівельна спроможність цих грошей знизилась щонайменше на 940 млн грн і збитки держави у 2024 році мінімально мали становити 1,2 млрд грн.

Потрібно також враховувати, що гроші видавались з бюджету як позика, тобто на умовах повернення і сплати процентів, неотримання яких теж є збитками держави. Справедливий розмір процентної ставки за позикою в суді визначають на основі середньої ставки за кредитами у банках на момент укладання відповідного договору, яка у 2014 році становила 20%.

Читайте також

Як управлятимуть арештованими активами після реалізації реформи АРМА

Виходячи з того, що злочинці одразу конвертували привласнені кошти у 29,2 млн дол за курсом обміну 8,8 грн за 1 дол, то застосовуючи класичні банківські методи нарахування процентів і враховуючи курсову різницю, можна з'ясувати, що за 10 років за наданими позиками мало бути нараховано:

простих процентів (рахуються лише від тіла позики) на 518,4 млн грн (58,9 млн дол за курсом 8,8 грн), отже збитки становлять 777,6 млн грн (88,3 млн дол за курсом 2014 року);
складних процентів (капіталізуються, тобто додаються до суми боргу щороку) на 1,3 млрд грн (152,9 млн дол за курсом 8,8 грн), тобто збитки становлять 1,6 млрд грн (182,3 млн дол за курсом 2014 року).

Також, встановлюючи розмір збитків слід враховувати інфляційний приріст (3% річного індексу інфляції), який розраховується аналогічно: простий – 77,7 млн грн, складний – 89,1 млн грн, що разом з тілом позики становить 336,9 млн грн та 348,3 млн грн, відповідно.

Профіт злочинців

Враховуючи курсову різницю та упущену вигоду збитки держбюджету від привласнення 259,2 млн грн мають становити від 777,6 млн грн до 1,6 млрд грн. Натомість, САП і ВАКС забезпечили компенсацію лише 554,8 млн грн, нікого не посадили в тюрму, ні у кого не конфіскували все майно та бізнес заснований на "брудних" грошах.

Крім того, своїм вироком ВАКС зупинив екстрадицію в Україну зі Словаччини рідного брата голови Держінвестпроєкту, що є меншим злом, у порівнянні із закладеною судом "бомбою уповільненої дії", яка таїть у собі такі небезпеки в майбутньому:

вирок скасують через службову недбалість АРМА, а кримінальне провадження закриють в грудні 2029 року у зв'язку із закінченням строків давності;
злочинцям повернуть з держбюджету 259,2 млн грн, які вони сплатили виконуючи угоди про визнання винуватості, в якості відшкодування збитків від злочину;
держава не зможе компенсувати збитки, зокрема, в розмірі від 777,6 млн грн до 1,6 млрд грн;
афілійованим зі злочинцями компаніям повернуть 494 земельні ділянки загальною площею 460 га, як добросовісно набуте майно.

Атракціон щедрості

За привласнення державних грошей злодіям світило позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією всього майна. Замість цього, їм дали відкупитися від тюрми за 554,8 млн грн, з можливістю в майбутньому повернути назад сплачені до держбюджету 259,2 млн грн і залишити собі землю вартістю від 1,5 млрд грн до 6,8 млрд грн.

Таке пом'якшення покарання, подібного якому не знайти в жодному судовому вироку за всю історію незалежної України, ВАКС обґрунтував щирим каяттям обвинувачених, готовністю відшкодувати завдану шкоду та їх законослухняною поведінкою поки тривало досудове розслідування і суд.

Однак, щирого каяття не було, оскільки злочинці визнали свою вину лише через 10 років і за умови, що ВАКС затвердить дуже вигідні для них угоди, укладені з прокурором. Також, обвинувачені протягом 10 років не докладали зусиль для виправлення ситуації, а лише укладаючи згадані вище угоди погодились відшкодувати завдану шкоду і почали допомагати ЗСУ.

Законослухняна ж поведінка має бути нормою у суспільстві, тому в принципі незрозуміло чому суд використав це, як аргумент для пом'якшення покарання.

Скарб нації

8 січні 2026 року АРМА може за правилами голландського аукціону продати 494 земельні ділянки за 86,9 млн грн, які ще рік назад, на першому аукціоні 14 листопада 2024 року, оцінювало і виставляло на торги за 1 млрд грн.

Слід наголосити, що відведені вироком 12 місяців для продажу землі вже спливли, а тому її реалізація сьогодні не позбавляє злочинців можливості в будь-який момент скасувати вердикт ВАКС.

Земля це невідновлювальний ресурс, який не можна створити чи замінити, тому вона не втрачає свою вартість, а тільки зростає в ціні залежно від ринкових умов та зовнішніх факторів, у зв'язку з чим, завжди є привабливим об'єктом для довгострокових інвестицій.

460 га землі, які продає АРМА, знаходяться на гірському масиві Боржава, який є частиною Смарагдової мережі Європи, створеної в 1998 році для виконання Бернської конвенції 1979 року, що означає її високу природоохоронну цінність та статус території, важливої для збереження біорізноманіття континенту. Ця земля є рекреаційною зоною, популярним туристичним районом з широкими вершинами, вкритими суцільними луками-полонинами, чорничниками та буковими лісами.

У зв'язку з цим, абсолютно незрозуміла логіка і мета антикорупційних органів та Кабінету Міністрів, які радше продадуть національне багатство за безцінь, ніж залишать його в державній власності або роздадуть ветеранам війни, які проливали за нього кров.

Порівняння цін

За законодавством АРМА зобов'язано продавати арештовані активи за цінами, не нижчими за ринкові.

Аналіз оголошень на веб-сайтах посередників з продажу нерухомості (OLX, Dom.RIA, Rieltor.UA, Agentiz.UA, ЛУН тощо) дає можливість дійти висновку, що орієнтовна ринкова вартість 460 га складає від 1,5 до 6,8 млрд грн. Так, за 1 сотку землі пропонують у:

Воловецькій ОТГ Мукачівського р-н мін. 15 тис грн, макс. 150 тис грн;
Керецьківській ОТГ Хустського р-н мін. 33 тис грн, макс. 63 тис грн;
Пилипецькій ОТГ Хустського р-н мін. 62 тис грн, макс. 207 тис грн.

Використовуючи середній діапазон вартості землі у відповідних районах можна побачити, що ринкова ціна 494 земельних ділянок не може бути нижча за 1,5 млрд грн.

З метою зробити свої аукціони максимально неефективними і не допустити конкуренції АРМА:

розділило 460 га на три великі лоти – 26,7 га, 199,1 га та 234,7 га, щоб їх не змогли купити прості громадяни, малий та середній бізнес, а великих гравців яким це по зубам дуже мало, всі вони виснажені війною і не прийдуть на торги з такими маніпуляціями;
вимагає від учасників аукціонів надзвичайно великі гарантійні внески, які у грудні 2024 року складали 213,5 млн грн, в липні 2025 року – 165,4 млн грн, а в січні 2026 року становитимуть 69,5 млн грн;
проводить торги у найкоротші терміни, коли між оголошенням і проведенням аукціонів проходить не більше 10 днів;
оголошує тендери несподівано та у незручні дати, в тому числі на Різдво та у вихідні дні, а між торгами робились піврічні паузи;
публікує мінімум інформації необхідної потенційним покупцям для прийняття рішень;
ніколи не намагалось самостійно знайти покупців і запросити їх прийняти участь в аукціонах, щоб гарантувати хоча б одного учасника.

Майже всі 460 га за цільовим призначенням є земельними ділянками "для ведення особистого селянського господарства", які за законодавством:

можуть мати максимальний розмір 2 га;
повинні першочергово використовуватися для ведення сільського господарства;
можуть бути забудовані об'єктами нерухомості, але за умови, що використання цих об'єктів відповідатиме цільовому призначенню землі.

Тому досить дивним виглядає те, що АРМА продає землю трьома великими лотами, які навіть після знецінення не по кишені звичайним громадянам.