Приватбанк у лютому порушив вимоги фінмоніторингу, вжито заходів - НБУ

Нацбанк у лютому зафіксував порушення законодавства у сфері фінмоніторингу з боку Приватбанку та застосував до фінустанови письмове застереження.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Йдеться про результати нагляду регулятора за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, за результатами валютного нагляду та щодо відмивання доходів, Нацбанк "в лютому 2021 року застосовував до АТ КБ "ПриватБанк" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій".

Економічна правда