Податківці ліквідували "конверт" з обігом 2 мільярди гривень
Податкова міліція Житомирської області припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 2 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.
"Працівниками податкової міліції Житомирської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту, конвертації та переведення безготівкових коштів у готівку суб’єктам господарювання реального сектору економіки декількох областей", - повідомляє ДФС.
"Встановлено, що організатори "конверту" отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні, надані послуги та виконані роботи", - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, кошти надходили на розрахункові рахунки підконтрольних СГД, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавалися замовникам-посадовим особам реального сектору економіки.
Загальний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки становив понад 2 млрд гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 333 млн гривень.
"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено 5 тисяч доларів готівкою, 359 печаток підприємств, 2 штампи, 31 факсиміле, 3 системні блоки, 25 ноутбуків, 8 мобільних телефонів, електронні носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи", - повідомляє прес-служба.
"На розрахункові рахунки суб’єктів господарської діяльності із залишком коштів у сумі 141 тисяч гривень накладено арешт. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда