НБУ незаконно оштрафував "Ощадбанк" за операції Котвіцького - суд
Київський апеляційний адмінсуд відхилив апеляцію Національного банку, залишивши в силі рішення про незаконність накладення НБУ штрафу на "Ощадбанк" на 3 млн гривень за недотримання закону про фінмоніторинг.
Про це йдеться в ухвалі суду від 28 березня, передають Українські Новини.
З 14 серпня по 28 серпня 2015 року Національний банк провів позапланову перевірку "Ощадбанку", в результаті якої було виявлено порушення в частині надання відмови клієнтові в обслуговуванні при подачі ним недостовірної інформації.
На підставі перевірки "Ощадбанк" був оштрафований на 2,99 млн гривень.
"Ощадбанк" опротестував дане рішення Нацбанку в січні 2016 року.
Нацбанк підготував апеляцію і подав її до Київського апеляційного суду, однак апеляція була відхилена.
Як повідомлялося, Нацбанк оштрафував "Ощадбанк" майже 3 мільйони гривень за порушення службовими особами банку закону при здійсненні переказу 40 млн доларів у інтересах нардепа Ігоря Котвіцького.
Як відомо, за даними народного депутата Лещенка, Котвіцький вивів 40 млн доларів на рахунки панамської компанії влітку 2015 року.
За інформацією Лещенка, Котвіцький поклав ці гроші на рахунок "Сбербанку Росії" ще під час Революції гідності, вони перебували там весь 2014 рік, після чого були виведені через державний "Ощадбанк", який не провів необхідну перевірку походження коштів.
Далі ці гроші випустив за кордон вже Нацбанк.
У середині жовтня стало відомо, що сам НБУ звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати цю справу. Пізніше стало відомо, що ГПУ доручила зайнятися цією справою МВС.
Лещенко вважає, що ці кошти насправді належать Авакову, який планує на них будувати власну політичну кар'єру. На цьому фоні існує можливість конфлікту інтересів, враховуючи, що розслідування справи веде саме МВС.
Нагадаємо, в середині вересня Котвіцький раптом "згадав" про незадекларовані раніше 970 млн гривень і вніс їх в свою декларацію за 2014 рік. На думку Лещенка, мова йде про ті самі виведені з України гроші.