НБУ спростив фінмоніторинг грошей на підтримку армії
Національний банк України спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів, які будуть переказуватися на підтримку української армії.
Про це повідомили в пресслужбі регулятора.
Спрощення вимог фінансового моніторингу діятиме тимчасово, на період дії воєнного стану.
Поширюватимуться такі спрощені вимоги на операції з переказу готівкових коштів на рахунки ЗСУ, спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, а також інших операцій на підтримку ЗСУ.
"Усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог закону та інших нормативно-правових актів", – додають в НБУ.
Постанова набуває чинності з 27 лютого 2022 року.
Нагадуємо:
Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Таке рішення ухвалили "у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності".