ЗМІ: Більше 300 мільйонів перерахували з банку Януковича в банк Порошенка
25 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на 312,5 млн грн Олександра Януковича, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, 10 січня 2017 року були перераховані із "Всеукраїнського банку розвитку" в банк Порошенка "Міжнародний інвестиційний банк".
Про це пише Finbalance.
Згідно з документом, арешт був накладений у рамках кримінального провадження від 15 вересня 2014 року за фактами вчинення злочинів посадовими особами держпідприємств залізничного транспорту і ВАТ "ВБР".
Як повідомляється, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ВБР в період з 2012 по 2014 рік кредитували держпідприємства без проведення процедури, встановленої законодавством, за завищеними кредитними ставками і отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих у Нацбанку.
У матеріалах слідства зазначається, що в період з 1 січня 2013 по 30 червня 2014 посадові особи ВБР з метою незаконного отримання банком держкоштів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили незаконне кредитування ДП "Донецька залізниця", ДТГО "Львівська залізниця", ДП "Одеська залізниця", ДТГО "Південно-Західна залізниця", ДП "Південна залізниця" та ДП "Придніпровська залізниця" на суму понад 2,5 млрд грн.
Також зазначається, що крім того, ВБР отримав протягом 2012-2013 років від НБУ кредит на суму 794,1 млн грн і перерахував його пов'язаним з ним підприємствам з яких 183,6 млн грн не були повернуті.
Крім того, посадові особи ВБР з 2011 року, з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку, зазначених слідчим у клопотанні, які шляхом укладення з ВБР депозитних договорів та договорів позики на користь третіх осіб, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.
За даними Держфінмоніторингу від 11 січня 2017, посадові особи ВБР перерахували 312,5 млн грн у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".
За висновками слідчих, фактичним власником цих коштів є Янукович (за даними слідчих, номінальні власники відповідних коштів – співробітники ВБР не мали легальних доходів, які б відповідали обсягам депозитів).