СБУ викрила у Києві "конверт" з обігом 90 мільйонів гривень
Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого становив понад 90 млн гривень.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Конверт" надавав підприємствам Київського регіону "послуги" з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру в Шевченківському районі і за адресами мешкання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.
Також оперативники СБУ затримали трьох кур'єрів "конверту" при отриманні двох мільйонів гривень готівки в банку.
Ведуться слідчі дії.