Пишний про виведення 40 мільйонів Котвицьким: усі звинувачення безпідставні

Голова "Ощадбанку" Андрій Пишний відкидає будь-які звинувачення в змові при проведенні банківських операцій.

Про це він заявив в інтерв'ю "ЛігаБізнесІнформ".

"По-перше, я категорично відкидаю будь-які звинувачення в змові при проведенні банківських операцій. Як по Котвицькому (народний депутат Ігор Котвицький - Ред. ), так і по іншим клієнтам зі статусом "публічного діяча", яких в "Ощадбанку" обслуговується тисячі. По-друге, операціям з Котвицьким була присвоєна відповідна категорія ризику, згідно з вимогами законодавства", - сказав він.

За словами голови "Ощадбанку", при проведенні операції були проведені всі реєстраційні дії та отримані всі необхідні погодження та підтвердження з боку Національного банку.

"Вся інформація та копії документів прямувала також спеціальному держоргану з проведення фінансового моніторингу. Як про зарахування грошей, так і про їх списання", - заявив Пишний.

"Крім того, додав він, відповідність дій "Ощадбанку" за даними транзакціях вимогам законодавства була предметом окремих, дуже детальних перевірок як з боку внутрішнього аудиту "Ощадбанку", так і з боку регулятора.

"У банку на постійній основі вже більше восьми місяців працює куратор від Національного банку. Нагадаю, що внутрішній аудит у банку є незалежним органом та Правлінню банку не підпорядковується. Ніяких порушень виявлено не було", - підсумував він.

Як відомо, за даними народного депутата Сергія Лещенка, Котвіцький вивів 40 млн доларів на рахунки панамської компанії влітку 2015 року.

За інформацією Лещенка, Котвіцький поклав ці гроші на рахунок "Сбербанку Росії" ще під час Революції гідності, вони перебували там весь 2014 рік, після чого були виведені через державний "Ощадбанк", який не провів необхідну перевірку походження коштів.

Далі ці гроші випустив за кордон вже Нацбанк.

У середині жовтня стало відомо, що сам НБУ звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати цю справу. Пізніше стало відомо, що ГПУ доручила зайнятися цією справою МВС.

Лещенко вважає, що ці кошти насправді належать Авакову, який планує на них будувати власну політичну кар'єру. На цьому фоні існує можливість конфлікту інтересів, враховуючи, що розслідування справи веде саме МВС.

Нагадаємо, в середині вересня Котвіцький раптом "згадав" про незадекларовані раніше 970 млн гривень і вніс їх в свою декларацію за 2014 рік. На думку Лещенка, мова йде про ті самі виведені з України гроші.

Економічна правда