Deutsche Bank запідозрили в порушенні санкцій проти Росії
Міністерство юстиції США й департамент фінансових служб Нью-Йорка запідозрили Deutsche Bank у роботі з російськими компаніями в обхід санкцій щодо Росії.
Про це повідомляє "Financial Times" із посиланням на обізнані джерела, пише Meduza.
Влада США підозрює, що російські клієнти купували в московської філії Deutsche Bank цінні папери в рублях, а потім продавали такі ж папери, але вже за валюту, через лондонський офіс банку.
Розслідування ведеться в США у зв'язку з тим, що до "дзеркальних угод" може бути причетний колишній керівник московського Deutsche Bank Тім Візуелл, який є громадянином США.
Влада США також перевіряє, чи могли ці угоди допомогти російським клієнтам нелегально вивести гроші з країни.
Розслідування "дзеркальних угод" у московській філії Deutsche Bank американські влада почала в липні 2015 року. Із травня 2015 року розслідування у зв'язку з подібними угодами почав сам банк.
За результатами внутрішнього розслідування Deutsche Bank відсторонив від роботи декількох високопоставлених співробітників московського офісу.
Раніше у ЗМІ з'являлися припущення, що вигоду в результаті "дзеркальних угод" могли отримувати люди з оточення Володимира Путіна, у тому числі підприємці Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції.
США ввели санкції у відношенні окремих російських компаній, підприємців і чиновників у 2014 році у зв'язку з анексією Росією українського Криму і причетність РФ до конфлікту на сході України.