СБУ викрила "конверт" на Дніпропетровщині, що фінансував бойовиків "ДНР"/"ЛНР"

СБУ викрила і заблокувала в Дніпропетровській області діяльність конвертцентру, організованого за сприяння посадових осіб одного з російських банків, через який фінансувалися самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Як зазначається, щодня в "тінь" виводилося від 1,5 до 2 млн грн.

Кошти підприємств, які перебували на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк перераховували на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівку купували кур'єри через касу банку.

Співробітники спецслужби затримали кур'єра, який перевозив 500 тис. грн.

Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до функціонування конвертаційного центру.

Економічна правда