Банк у США звинуватили у відмиванні 250 мільярдів доларів

Банк Standard Chartered нелегально "змовлявся" з Іраном для відмивання до 250 млрд доларів упродовж майже 10 років - стверджують фінансові регулятори у США.

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк заявив, що банк приховав 60 тис. таємних транзакцій, здійснених для "іранських фінансових установ", які перебували під режимом американських санкцій, передає ВВС.

Регулятор назвав Standard Chartered "негідною установою".

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк пригрозив позбавити банківської ліцензії підрозділ Standard Chartered у США.

Банк має штаб-квартиру в Лондоні, але більшість операцій здійснює в країнах Азії.

Як відомо, нещодавно американський Сенат звинуватив банк HSBC у покриванні відмивання грошей.

HSBC відклав 700 млн доларів на можливі штрафні санкції.