Нацбанк заборонив двом сервісам надавати фінансові послуги

Національний банк заборонив торгівлю валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ "ФК "ОБМІН24" та ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" (бенефіціари Геннадій Нєстєров та Світлана Шапаренко).

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change", – зазначено у пресрелізі.

Також такі види діяльності заборонені іншим особам, на діяльність яких впливають Нєстєров та Шапаренко.

"Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ "ФК "ОБМІН24" та ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями.

Послуги сервісів "Obmin24" та "X-Change" систематично просувалися через рекламні кампанії (зокрема мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів", – підкреслили в НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк відкликав у ТОВ "ФК "ІНТЕР ФІНАНС" ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.