Ексголову правління банку підозрюють у незаконних операціях на 210 мільйонів гривень

Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди – банкір провів незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень.

Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, під підозрою – ексголова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасіч.

"Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити.

Однак, на практиці не завжди так", – зазначив Кравченко.

За даними слідства, голова правління "одного з українських банків" вступив в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння", стверджує прокуратура.

Ціна таких "послуг" складала 0,15% від суми щомісячних операцій.

"Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході", – наголошує прокурор.

За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.

"Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків", – пише Кравченко.

Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі, обіцяє гепрокурор.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо:

Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн з рахунків клієнтів.