Фіскальна служба викрила "конверт-центр" з обігом в мільярд гривень

Податковою міліцією викрито діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан, передає прес-служба відомства.

Як зазначається, клієнтами центру були платники ПДВ з п’яти регіонів - м. Кіровоград, м. Харків, м. Миколаїв, м. Одеса та м. Нікополь Дніпропетровської області, яким порушники "допомагали" незаконно формувати податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності.

"Під час обшуків за місцями здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності вилучено 2,9 млн гривень та 17,8 тисяч доларів готівкою, 54 печатки, 5 печаток нерезидентів, 17 системних блоків комп’ютерів, бухгалтерські документи, 2 ключі доступу до клієнт-банків, чорнові записи", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на рахунках підприємств арештовано грошові кошти у розмірі 2 млн гривень та 185 тисяч доларів. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить 1 млрд гривень.