Журналісти "Наших грошей" дійшли від торгової марки "Трибушани", зареєстрованої на головного міліціонера України Віталія Захарченка, до двох банків, телеканалу "112", аеропортів Одеси і Сімферополя.

Чого дотепер не оцінили українські журналісти у міністрі Захарченкові, то це його відкритості, пише видання.

"Бо й справді: чиновники зазвичай ховають свою власність в офшорах чи серед підставних осіб, а очільник міліціонерів прозоро, ні від кого не криючись,  зареєстрував на себе торгову марку "Трибушани". А тим часом зареєструвати на себе trademark  - це підтвердити, що, які б номінальні власники у підприємства не мінялись, справжній господар тут є тільки один", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що, говорячи "підприємство", маємо на увазі  ПрАТ "Мармуровий кар’єр "Трибушани". 

Як писало видання, його першим  власником  через ЗАТ "Гірничо-рудні технології" була дружина міністра Людмила.

Однак мова піде не про трибушанський мармуровий кар’єр, чи навіть про мужиївський золотий (який теж входить до сфери інтересів родини міністра), а про інші, більш важливі бізнеси.

Річ у тому, що офіційними власниками ЗАТ "Гірничо-рудні технології"  (а відповідно -мармурового кар’єру "Трибушани") по черзі були Людмила Захарченко, ПАТ "Страхова компанія "Стар-полiс" і нідерландська компанія Stichting administratiekantoor LVV (залишається власником дотепер).

А міністр Захарченко, нагадаємо, увесь цей час володіє торговою маркою "Трибушани". Тобто і страховики, і нідерландці міністрові - не чужі.

Як зазначається, минулого року компанія "Стар-поліс "засвітилась в скандалі із Держміграційною службою (координується міністром). Тоді виявилось, що співробітники ВВІРів змушували людей при отриманні закордонного паспорта оплачувати незаконні страховки у компаній "Стар-поліс" і "ВУСО".

"Стар-поліс" більш цікавий своїми корпоративними зв’язками. У 2010 році, після переможних для Партії регіонів виборів, ця страхова фірма заснувала "Банк ринкові технології". У 2012 році, щоправда, із 100% у неї залишилось лише 40% банку. На кого переоформили решту акцій банку невідомо, однак у його органах управління залишилось повно менеджерів "Стар-полісу", пише видання.

ПАТ "Банк ринкові технології"виявився неймовірно успішним. Незважаючи на те, що він був заснований малесенькою страховою компанією, і бізнес вів таким специфічним чином, що аж аналітики дивувались, але результати все одно виявились вражаючими.

Приклад: підбиваючи результати фінансового 2013-року Асоціація українських банків назвала ті, які найбільше наростили активи. 

Лідером банківської системи виявився "ВБР"  Сашка Януковича, а "Ринкові технології" посіли почесне друге місце.

Тобто реальні власники "Банку ринкові технології" закачали в свою фінустанову стільки кешу, що програли в цьому делікатному питанні лише сину президента.

І все-таки банк нас більше зацікавив не своїми успіхами, а одним таємничим його працівником - радником голови правління Андрієм Подщипковим. Більш відомий він є широкому загалу, як власник нового інформаційного телеканалу "112", який останні місяці вражає медіатусовку розмахом капіталовкладень у апаратуру.

"Відтак нічого дивного, що вже в листопаді минулого року справжнім бенефіціаром каналу почали називати Віталія Захарченка, а під час Майдану журналісти телеканалу потрапили в низку скандальних історій", - йдеться у матеріалі.

У лабіринті, який виводить з "Трибушан", є ще один банк, зовсім свіжий - "Інвестиційно-трастовий банк". Щоб виявити його, треба придивитись до теперішнього власника "Гірничо-рудних технологій", якими нагадаємо раніше володіла дружина міністра Валентина Захарченко.

Це нідерландська фірма "Stichting administratiekantoor LVV", власником якої є нідерландський траст "Molade Trust Management", до якого ми повернемось трохи згодом.

Так от фірма "Stichting administratiekantoor" у 2011 році була заснована луганчанкою Валентиною Фоменко. 

Нещодавно Валентина Фоменко разом із ще 10-тьма партнерами заснувала ТОВ "Біруанг".

У серпні 2013 року "Біруанг" створив "Інвестиційно-трастовий банк", скерувавши в його статутний капітал 129 млн грн. Правління очолив Олександр Подолян, який до цього був радником голови правління "Банку ринкові технології". Одним із співвласників також став член ревізійної комісії банку "Ринкові технології" від акціонера "Стар-поліс" Олексій Кармазін. Тобто банки між собою виявились далеко не чужими. 

Взагалі, від засновників "Біруанга" бізнес-зв’язки розходяться просто-таки пучками.

Наприклад, фірми з красномовними назвами ПАТ "Податковий аудит України" і ПАТ "Аудит податків та зборів України" спеціалізуються на податковому консалтингу. Вони були створені у вересні 2011 року за часів головування Віталія Захарченка у Державній податковій адміністрації.

Минулого року сімферопольський аеропорт потрапив в управління нідерландській фірмі Van den Akker Holding. 

Конкурс був проведений настільки непрозоро, що шокував багатьох. Прозорістю не відзначилась і компанія-переможець. Зареєстрована на якогось голандця, зі штатом в одну людину і з дешевим сайтом, вона врешті відзначилась і своїм телефоном. Виявилось,  що голандський телефон + 31 20 6402803 насправді належить іншій місцевій фірмі, а саме Molade Trust Management. А це, нагадаємо, і є вищезгаданою структурою, на яку сьогодні заведені "Трибушани".

Зрозуміло, що слово Trust у назві означає, що ця структура надає послуги різним клієнтам.

Однак може надавати і одному. Зрештою, це цілком можуть перевірити місцеві державні фінансові інспектори. Тим паче, що йдеться не про один державний аеропорт, а про два.

Річ у тому, що, згідно з розслідування "Дзеркала тижня", одним із презентантів проекту від Van den Akker Holding був Олексій Кочанов – директор ТОВ "Одеса аеропорт девелопмент" - структури, якій з не меншим скандалом віддали одеський аеропорт. Власник її невідомий - номінально британська компанія з кіпрським засновником і місцевими аборигенами.

"Відтак, хоча реальними бенефіціарами одеської схеми називають місцевих бізнесменів Грановського і Кауфмана, ми в цьому геть невпевнені. Бо для того, щоб потрапити в схему, яку ми описуємо, потрібно бути в VIP-клубі, де кількість місць дуже обмежена", - йдеться у матеріалі.