Госфинмониторинг

Все материалы по теме

Госфинмониторинг с начала года выявил сомнительных операций на 85 миллиардов

19 октября 2023, 11:04

Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций с начала года на 23 миллиарда

19 апреля 2023, 16:23

В прошлом году Госфинмониторинг обнарулжи подозрительных операций на 135 миллиардов

18 января 2022, 16:45

С начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 82 миллиарда

26 октября 2021, 16:00

Юрий Радзиевский

Налоговая амнистия: каждый из нас – потенциальный преступник

30 сентября 2021, 08:12

Публикации

Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Ярослав Винокуров, 1 сентября 2021, 08:30

Публикации

Просто о финмониторинге: что меняется через месяц и к чему готовиться бизнесу

1 декабря 2020, 15:30

Государство обнаружило операций по отмыванию средств на 60 миллиардов

19 октября 2020, 13:05

Валентин Гвоздий

Конечные бенефициарные собственники под наблюдением Госфинмониторинга

21 сентября 2020, 15:00

Вадим Романюк

Финансовый мониторинг по-новому: какие изменения ждут бизнес

10 февраля 2020, 17:30

В Украине могут усилить контроль за денежными переводами

3 августа 2018, 10:23

В Украине насчитали коррупционных сделок на 300 миллиардов

31 июля 2018, 14:40

В Ощадбанке говорят об "абсурдности" обвинений по делу "денег Януковича"

28 декабря 2017, 14:53

Руководителя Госфинмониторинга подозревают в растрате "денег Януковича" – СМИ

21 декабря 2017, 11:53

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные финансовые операции на 45,2 миллиарда гривен

17 октября 2017, 16:40

Игорь Береза

Секреты финмониторинга. К каким клиентам у банков не может быть вопросов

3 октября 2017, 12:35

Публикации

Приготовьте документы! Как банки будут проверять доходы украинцев

Александр Моисеенко, 3 октября 2017, 09:15

На счетах "чиновников" ОРДЛО финмониторинг заблокировал 28,54 миллиона

30 января 2017, 14:58

Кабмин одобрил инициативу Минфина по улучшению работы Госфинмониторинга

23 августа 2016, 19:16

Главари "ДНР" и "ЛНР" держали в украинских банках почти 30 миллионов

8 сентября 2015, 11:29

Украина арестовала 13 миллионов швейцарских франков судьи Высшего хозсуда

29 июля 2015, 18:53

Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину 1,4 миллиарда долларов

2 июля 2015, 18:03

Госфинмониторинг заблокировал 1,42 миллиарда на счетах Януковича и К°

28 января 2015, 17:31

Госфинмониторинг заблокировал 327 миллионов, связанных с Януковичем

7 июля 2014, 12:56